证券代码：002380          证券简称：科远智慧          公告编号：2020-025



               南京科远智慧科技集团股份有限公司
                 第五届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于 2020

年 7 月 2 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2020 年 7 月 7 日以通讯方式

召开，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如

下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事

会主席的议案》；

    经审议，监事会一致同意选举王维先生为公司第五届监事会主席，任期至本

届监事会届满。

    特此公告




                                       南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                   监事会
                                                  2020年7月7日
附：王维先生简历

    王维，中国国籍，1980年11月出生，硕士研究生学历。历任南京科远智慧科

技集团股份有限公司控制工程部项目主管、项目经理、系统测试部部门经理，现

任南京科远智慧科技集团股份有限公司化工自动化中心总经理。

    王维先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至本披露日，王

维先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒；未在其他公司担任兼职。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，

王维先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性

文件及《公司章程》规定的任职条件。