证 券代码 ：002380          证券 简称：科远智 慧            公 告编号 ：2020-031




             南京科远智慧科技集团股份有限公司
        关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

    本 公 司 及董 事 会全 体成 员 保证 信 息披 露 的内 容 真实 、准 确 和完 整 ，没

有 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏 。

    南 京 科 远智 慧 科技 集 团股 份有 限 公司 （ 以下 简 称“ 公 司” ） 第五 届董
事 会第七 次会议 审议通 过了《关 于召开 公司 2020 年第三 次临时 股东大 会的
议 案》， 决定 于 2020 年 8 月 20 日召 开公司 2020 年第三次临时 股东大 会，
审 议董事 会提交 的相关 议案， 现将本 次会议的 有关事 项通知 如下：
    一 、会 议安排
    1、会 议届次 ：2020 年第三次临 时股东 大会
    2、召 集人： 公司董 事会
    3、召开 的合法、 合规性： 本次股 东大会 的召开 符合有 关法律、 行政法
规 、部门 规章和 《公司 章程》 等的规 定。
    4、会 议召开 的日期 和时间 ：
    现 场会议 召开时 间为： 2020 年 8 月 20 日下午 15:00 开 始，会 期半天；
    网 络投票 时间为：2020 年 8 月 20 日，其中 通过深 圳证券 交易所 交易系
统 进行网 络投票 的具体 时间为 ：2020 年 8 月 20 日的交易 时间 ，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证 券交易 所互联 网投票 系统投 票的
具 体时间 为： 2020 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 期间 的任意 时间。
    5、召 开方式 ：现场 会议与 网络投 票相结 合的方式 。
    公 司将通 过深圳证 券交易 所交易 系统和互 联网投 票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东 提供网 络形式 的投票平 台 ，股
东 可以在 网络投 票时间 内通过 上述系 统行使表 决权。
    6、股权登记日：2020 年 8 月 14 日
    7、出 席对象 ：

                                       -1-
     （1）截 止 2020 年 8 月 14 日 下午收 市后在 中国证 券登记 结算有 限责任
公 司 深 圳分 公司 登 记在 册 的本 公司 全 体股 东 ，均 有 权出 席本 次 会议 并 参加
表 决 ， 因故 不能 亲 自出 席 会议 的股 东 可委 托 代理 人 代为 出席 并 参加 表 决，
代 理人不 必是本 公司的 股东；
     （2） 本公司 董事、 监事和 高级管 理人员 ；
     （3） 公司聘 请的见 证律师 、保荐 机构代 表等。
     8、会 议地点 ：南京 市江宁 区秣陵 街道清 水亭东 路 1266 号
     二 、会 议审议 事项
    1、审议：关 于增加 公司经 营范围 及修改 《公司章 程》的 议案；

     上 述议案 已经公 司第五 届董事 会第七 次会议审 议通过 ，详见 公司刊 载
于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn） 的 相关公告 。

     该 议案为 特别表 决事项 ，必须 需参加 本次股东 大会现 场投票 和网络 投
票 的股 东所持 有效表 决权的 三分之 二以上通 过。
     股 东大会 对上述 议案进 行投票 表决时 ，将对中 小投资 者（中 小投资 者
是 指除公 司董事 、监事 、高级 管理人 员以及单 独或者 合并持 有上市 公司 5%
以 上股份 的股东 以外的 其他股 东）的 表决票单 独计票 ，并将 结果在 公司本
次 股东大 会决议 公告中 单独列 示。
     三 、提 案编码
     本 次股东 大会提 案编码 示例表 如下：
                                                                         备注
提案
                               议 案名称                            该 列打勾 的栏
编码
                                                                     目 可以投 票

1.00    关 于增加 公司经 营范围 及修改《公司章 程》的 议案                 √



     四 、会 议登记 等事 项
    1、登记时间：2020年8月18日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
    2、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部；
    3、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

                                        -2-
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（请见附件）、委托人的证券账
户卡办理登记。
    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、会议联系方式
    会 议联系 人：赵 文庆、 吴亚婷
    联 系电话 ：025-69836008
    传 真：025-69836118
    地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
    5、 其 他
    出 席本次 会议的 股东请 于召开 会议开 始前半小 时内到 达会议 地点， 以
便 验证入 场，参 会人员 的食宿 及交通 费用自理 。
    五 、参 加网络 投票 的具体 操作 流程
    本 次股东 大会，股东 可以通 过深交 所交易 系统和 互联网 投票系 统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加 投票，网络投票 的具体 操作流 程见附 件一 。
    六 、备 查文件
    1．南 京科远 智慧科 技集团 股份有 限公司 第五届董 事会第 七次会 议决议 ；
    2．深 交所要 求的其 他文件 。


    特 此公告 。


                                       南 京科远 智慧科 技集团 股份有 限公司
                                                                     董 事会
                                                              2020年8月5日




                                     -3-
附 件一
                          参 加网 络投票 的具 体操作 流程


    一 、网 络投票 的程 序
    1、投 票代码 ：“ 362380” 。
    2、投 票简称 ：“科 远投票 ”。
    3、提 案设置 及意见 表决。
    (1)提 案设置 。
                                                                     备注
提案
                               议 案名称                        该 列打勾 的栏
编码
                                                                  目 可以投 票

非 累积 投票议 案                                                      √

1.00      关 于增加 公司经 营范围 及修改 《公司 章程》的 议案          √

       (2)填报表 决意见 或选举 票数。
    对 于非累 积投票 提案， 填报表 决意见 ：同意、 反对、 弃权；
    二 、通 过深圳 证券 交易所 交易 系统投 票的 程序
    1、投票 时间： 2020年 8月20日交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；
    2、股 东可以 登录证 券公司 交易客 户端通 过交易系 统投票 。
    三 、通 过互联 网投 票系统 投票 的操作 程序
    1、投资 者通过 深圳证 券交易 所互联 网投票 系统进 行网络 投票的 起止时
间 为2020年8月20日 9:15至 15:00期间 的任意时 间。
    2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票，需 按照《深 圳证券 交易所
投 资者网 络服务 身份认 证业务 指引》（ 2016 年修订）的规定 办理身 份认证 ，
取 得“深 交所数 字证书 ”或“ 深交所 投资者服 务密码 ”。
    3、股 东根据 获取的 服务密 码或数 字证书 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，
在 规定时 间内通 过深圳 证券交 易所互 联网投票 系统进 行投票 。




                                      -4-
附 件：

                         南京科远智慧科技集团股份有限公司

                     2020年第三次临时股东大会授权委托书



        兹 委托                先生/女士代 表本人 （本单 位）出 席南京 科远智 慧

科 技集团 股份有 限公司 2020年 第三次 临时股东 大会， 并代为 行使表 决权。

        委 托人帐 号：                                   持股数 ：                       股

        委 托人身 份证号 码（法 人股东 营业执 照注册号 码）：

        被 委托人 姓名：                        被委托 人身份证 号码：

        委 托人对 下述议 案表决 如下（ 请在相 应的表决 意见项 下划 “√”）：
                                                          备注
                                                                                 表决意见
提 案
                                                      该列打勾的栏
                             审 议事项                                    同意    反对    弃权
编码
                                                       目可以投票

          关 于增加 公司经 营范围 及修改《公 司
 1.00
                                                            √
                         章 程》的 议案


        说 明：

1、对于 各项议 案，请在 相应的 表决意 见项下 划“√”。投票人 只能表 明“同 意”、

“反对 ”或 “弃权”一种 意见，涂改、填写其 他符号 、多选 或不选 的表决 票无效 ，

按 弃权处 理。

2、 授权委 托书有 效期限 为自授 权委托 书签署 之日起 至该次 会议结 束时止 。

                         委 托人签 名：                   （法 人股东加 盖公章 ）

                                          委 托日期 ：       年      月          日



                                          -5-