证券代码：002380           证券简称：科远智慧          公告编号：2020-028



               南京科远智慧科技集团股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议通知于 2020 年 7 月 25 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2020
年 8 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2020年半
年度报告》全文及摘要；
    《科远智慧 2020 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2020 年 8 月 5 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登在《证
券时报》上。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2020 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    公司保荐机构就该议案发表了核查意见；
    专项报告详见公司于 2020 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上发布的相关公告。
    三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范
围及修改公司章程的议案》；

    为适应经营需要，公司拟增加经营范围，增加内容为“一般项目：环境保护
专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。
公司《关于增加公司经营范围及修改公司章程的公告》详见公司于 2020 年 8 月
5 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第三次
临时股东大会的议案》；

    公司定于 2020 年 8 月 20 日下午 15:00，在南京市江宁区秣陵街道清水亭东
路 1266 号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大
会。《科远智慧关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》请详见公司 2020
年 8 月 5 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》的相关公告。


    特此公告。




                                      南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020年8月5日