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公司公告

科远智慧:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-08-21  

						证券代码:002380             证券简称:科远智慧         公告编号:2020-033



               南京科远智慧科技集团股份有限公司
              2020 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、特别提示
    1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况;
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况;

     二、会议召开情况
    1、召集人:公司董事会
    2、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。
    3、会议时间:
    现场会议召开时间为:2020 年 8 月 20 日下午 15:00 开始,会期半天;
    网络投票时间为:2020 年 8 月 20 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下
午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 8 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
    4、现场会议地点:南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
    5、现场会议主持人:董事长刘国耀
    6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

     三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表11名,代表有表决权股份125,222,239
股,占公司总股本的52.178%,其中:通过现场投票方式出席的股东9人,代表有
表决权的股份125,215,439股,占公司总股本的52.175%;通过网络投票的股东2
人,代表有表决权的股份6,800股,占公司股份总数的0.003%。
    为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度,本次股东大会在审议
各项议案时,对中小投资者单独计票;参与本次股东大会表决的股东及股东代理
人中,中小投资者共5人,代表有表决权股份305,146股,占公司总股本的0.123%。
    本次会议由公司董事会召集,董事长刘国耀先生主持,公司部分董事、监事
和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况
    本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,逐项审议并通过了如下
议案:
    (一)、审议通过了关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案
    表决结果:同意股数【125,222,239】股,占出席本次股东大会有表决权股
份总数的【100】%;反对股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的【0】%;弃权股数【0】股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0】%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意【305,146】股,占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【100】%;反对【0】股,占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【0】%;弃权【0】股,占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的【0】%。

    五、 律师见证情况
    本次年度股东大会经江苏新高的律师事务所王见律师、陈丹律师现场见证,
并出具了法律意见书,认为公司2020年第三次临时股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,
大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。

    六、 备查文件
    1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议;
    2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技
集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》【苏高律股字第
[2020]第08-06号】。
    特此公告。
                                      南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                         2020年8月20日