证券代码：002380          证券简称：科远智慧         公告编号：2021-019



             南京科远智慧科技集团股份有限公司

                    关于修订《公司章程》的议案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    为完善和优化公司治理结构，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下
简称“公司”）拟增设副董事长职务，并对《公司章程》的相应条款进行修订。
公司于 2021 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。本次
《公司章程》修订对照表如下：：


           原条款                              修改后条款


    第一百一十二条 董事会       第一百一十二条 董事会设董事长 1 人，副
设董事长 1 人。董事长由董事 董事长 1 人。董事长、副董事长均由董事会以全
会以全体董事的过半数选举产 体董事的过半数选举产生。
生。


    第一百一十四条 董事长      第一百一十四条 董事长不能履行职务或
不能履行职务或者不履行职务 者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董
的，由半数以上董事共同推举 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以
一名董事履行职务。         上董事共同推举一名董事履行职务。




    特此公告。

                                       南京科远智慧科技集团股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2021 年 4 月 23 日