证券代码：002380           证券简称：科远智慧           公告编号：2021-022



             南京科远智慧科技集团股份有限公司
               关于召开2020年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，决定于
2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，
现将本次会议的有关事项通知如下：
    一、会议安排
    1、会议届次：2020 年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关
于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 5 月 19 日下午 15:00 开始，会期半天；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15
－15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日
    7、出席对象：
    （1）截止 2021 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次会议并参加表决，
因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必
是本公司的股东；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表等。
    8、会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
    二、会议审议事项
    1、审议：《科远智慧2020年度董事会工作报告》；
    2、审议：《科远智慧2020年度监事会工作报告》；
    3、审议：《科远智慧2020年年度报告》全文及摘要；
    4、审议：《科远智慧2020年度财务报告》；
    5、审议：《科远智慧2020年度分配预案》；
    6、审议：《科远智慧2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    7、审议：关于聘请公司2021年度审计机构的议案；
    8、审议：关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的议案；
    9、审议：《关于修订<公司章程>的议案》；
    10、审议：《关于调整独立董事津贴的议案》；
    11、审议：《科远智慧未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》；
    12、审议：《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

    以上议案经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议
通过。详见公司刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案中第9项议案为特别表决事项，必须需参加本次股东大会现场投
票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    股东大会对上述议案进行投票表决时，将对中小投资者（中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，并将结果在公司2020年度股东大
会决议公告中单独列示。
    三、提案编码

                                 -2-
    本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                             备注
                                                             该列
                                                             打勾
 提案编码                       议案名称                     的栏
                                                             目可
                                                             以投
                                                               票
    100       总议案：除累积投票议案外的所有议案               √
非累积投票提案
    1.00      《科远智慧2020年度董事会工作报告》                √
    2.00      《科远智慧2020年度监事会工作报告》                √
    3.00      《科远智慧2020年度报告》全文及摘要                √
    4.00      《科远智慧2020年度财务报告》                      √
    5.00      《科远智慧20120年度分配预案》                     √
              《科远智慧2020年度募集资金存放与使用情况的专
    6.00                                                        √
              项报告》
    7.00      关于聘请公司2021度审计机构的议案                  √
              关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的
    8.00                                                        √
              议案
   9.00      《关于修订<公司章程>的议案》                       √
   10.00     《关于调整独立董事津贴的议案》                     √
             《科远智慧未来三年（2021年-2023年）股东回报规
   11.00                                                        √
             划》
累积投票提
                               提案 12 为等额选举
    案
                                                             应选
             《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议
   12.00                                                     人数
             案》
                                                             2人
   12.01     选举蒋春燕女士为公司第五届董事会独立董事           √
   12.02     选举王培红先生为公司第五届董事会独立董事           √


    四、会议登记等事项
    1、登记时间：2020年5月17日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
    2、登记地点：南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部；
    3、登记方式：
    （1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证
明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理


                                 -3-
登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单
位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（请见附件）、委托人的证
券账户卡办理登记。
    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取
在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
    4、会议联系方式
   会议联系人：赵文庆、吴亚婷
    联系电话：025-69836008
    传 真：025-68598948
    地 址：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
    5、其他
    出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便 验
证入场，参会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1．南京科远智慧科技集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
    2．深交所要求的其他文件。


    特此公告。
                                        南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2021年4月23日




                                  -4-
附件一

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“362380”。

    2、投票简称：“科远投票”。

    3、提案设置及意见表决。

    (1)提案设置。

                                                       备注              表决意见
                                                     该列打勾的
   提案编码                     审议事项
                                                     栏目可以投   同意   反对   弃权
                                                         票
                 总议案：除累积投票议案外的所有议
     100                                                 √
                 案
非累积投票提案
                 《科远智慧2020年度董事会工作报
     1.00                                                √
                 告》
                 《科远智慧2020年度监事会工作报
     2.00                                                √
                 告》
                 《科远智慧2020年度报告》全文及摘
     3.00                                                √
                 要
     4.00        《科远智慧2020年度财务报告》            √

     5.00        《科远智慧20120年度分配预案》           √
                 《科远智慧2020年度募集资金存放
     6.00                                                √
                 与使用情况的专项报告》
                 关于聘请公司2021度审计机构的议
     7.00                                                √
                 案
                 关于使用自有资金及闲置募集资金
     8.00                                                √
                 投资理财产品的议案

     9.00        《关于修订<公司章程>的议案》            √

    10.00        《关于调整独立董事津贴的议案》          √

                 《科远智慧未来三年（2021年-2023
    11.00                                                √
                 年）股东回报规划》

 累积投票提案                                提案12为等额选举

                 《关于增补公司第五届董事会独立      应选人数 2
    12.00                                                                选举票数
                 董事候选人的议案》                      人
                 选举蒋春燕女士为公司第五届董事
    12.01                                                √
                 会独立董事
                 选举王培红先生为公司第五届董事
    12.02                                                √
                 会独立董事


                                       -5-
    (2)填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提

案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提

案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                              填报

           对候选人A投X1票                                X1票

           对候选人B投X2票                                X2票

                 ...                                       ...

                合计                           不超过该股东拥有的选举票数

    股东拥有的选举票数举例如下：

    ①选举独立董事（如提案12，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票

数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事

候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    (3)股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意

见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年5月19日9:15—9:25，9:30－11:30和13:00－15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统投票的操作程序

    1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2021年5

月18日15:00至2021年5月19日15:00的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

                                     -6-
                南京科远智慧科技集团股份有限公司

                       2020年度股东大会授权委托书

    兹委托                 先生/女士代表本人（本单位）出席南京科远智慧科
技集团股份有限公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人帐号：                                      持股数：                   股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
    被委托人姓名：                         被委托人身份证号码：


                                                              备注        表决意见
  提案                                                    该列打勾
                             审议事项                                同     反   弃
  编码                                                    的栏目可
                                                                     意     对   权
                                                            以投票
   100    总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √

  非累积投票提案

  1.00    《科远智慧2020年度董事会工作报告》                 √

  2.00    《科远智慧2020年度监事会工作报告》                 √

  3.00    《科远智慧2020年度报告》全文及摘要                 √

  4.00    《科远智慧2020年度财务报告》                       √

  5.00    《科远智慧20120年度分配预案》                      √
          《 科 远 智 慧 2020年 度 募 集 资 金 存 放 与
  6.00                                                       √
          使用情况的专项报告》
  7.00    关于聘请公司2021度审计机构的议案                   √
          关于使用自有资金及闲置募集资金投
  8.00                                                       √
          资理财产品的议案
  9.00    《关于修订<公司章程>的议案》                       √

  10.00   《关于调整独立董事津贴的议案》                     √




                                         -7-
            《科远智慧未来三年（2021年-2023年）
  11.00                                              √
            股东回报规划》
  累积
  投票                               提案12为等额选举
  提案
            《关于增补公司第五届董事会独立董      应选人数
  12.00                                                        选举票数
            事候选人的议案》                        2人
            选举蒋春燕女士为公司第五届董事会
  12.01                                              √
            独立董事
            选举王培红先生为公司第五届董事会
  12.02                                              √
            独立董事
       说明：
       1、对于非累计投票提案，请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反
对”或 “弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或
“弃权” 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃
权处理。
       2、对于累积投票提案，请在空格内填上对应的选举票数。股东可以将所
拥有的选举票数任意分配，可以平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给
某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者视为放弃表决 权。
       3、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时
止。
       委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
说明：1、对于各项议案，请在相应的表决意见项下划“√”。投票人只能 表
明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不
选的表决票无效，按弃权处理。2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签
署之日起至该次会议结束时止。


                      委托人签名：                 （法人股东加盖公章）
                                           委托日期：     年   月    日




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