证券代码：002380            证券简称：科远智慧         公告编号：2021-025



           南京科远智慧科技集团股份有限公司
               2020 年度股东大会决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、特别提示
    1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；



     二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    3、会议时间：
    现场会议召开时间为：2021 年 5 月 19 日下午 15:00 开始，会期半天；
    网络投票时间为：2021 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 5 月 19 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
    5、现场会议主持人：董事长刘国耀
    6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。



     三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表11名，代表有表决权股份126,991,414
股，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本234,990,749股的54.04%，
其中：通过现场投票方式出席的股东7人，代表有表决权的股份126,878,414股，
占有表决权的公司股份总数的53.99%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权
的股份113,000股，占有表决权的公司股份总数的0.05%。
    为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议
各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理
人中，中小投资者共5人，代表有表决权股份404,446股，占有表决权的公司股份
总数的0.17%。

    本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事
和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。


    四、议案的审议和表决情况
    本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下
议案：
    （一）、审议通过了《科远智慧2020年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.91】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.08】%；弃权股数【12200】 股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.01】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【72.38】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【12200】股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的【3.02】％。
    （二）、审议通过了《科远智慧2020年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.91】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.08】%；弃权股数【12200】股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的【0.01】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【72.38】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【12200】股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的【3.02】％。
    （三）、审议通过了《科远智慧2020年度报告》全文及摘要；
    表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.91】%；反对股数【111700】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.09】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【72.38】％；反对【111700】股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的【27.62】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【0】％。
    （四）、审议通过了《科远智慧2020年度财务报告》；
    表决结果：同意股数【126879714】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.91】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.08】%；弃权股数【12200】股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的【0.01】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【292746】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【72.38】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【12200】股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的【3.02】％。
    （五）、审议通过了《科远智慧2020年度分配预案》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【0】％。
    （六）、审议通过了《科远智慧2020年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【0】％。
    （七）、审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【0】％。
    （八）、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的
议案》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【0】％。
    （九）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    该议案为特别表决事项，已通过参加本次股东大会现场投票和网络投票的股
东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【0】％。
    （十）、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【0】％。
    （十一）、审议通过了《科远智慧未来三年（2021年-2023年）股东回报规
划》；
    表决结果：同意股数【126891914】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.92】%；反对股数【99500】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【0.08】%；弃权股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
【0】%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意【304946】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【75.40】％；反对【99500】股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的【24.60】％；弃权【0】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【0】％。
    （十二）、审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的议
案》；
       会议以累积投票制的方式选举蒋春燕女士、王培红先生为公司第五届董事会
独立董事。
       （1）选举蒋春燕女士为第五届董事会独立董事。
       表决结果：同意股数【126949714】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.97】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的【0】%；弃权股数【41700】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.03】%。
       其中，中小投资者表决情况为：同意【362746】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【89.69】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【0】％；弃权【41700】股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的【10.31】％。
       （2）选举王培红先生为第五届董事会独立董事。
       表决结果：同意股数【126949714】股，占出席本次股东大会有表决权股份
总数的【99.97】%；反对股数【0】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的【0】%；弃权股数【41700】股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的【0.03】%。
       其中，中小投资者表决情况为：同意【362746】股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的【89.69】％；反对【0】股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的【0】％；弃权【41700】股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的【10.31】％。

       五、独立董事述职情况
       在本次股东大会上，公司独立董事代表吴斌先生宣读了独立董事述职报告，
对2020年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作
及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。《独立董事2020
年度述职报告》全文于2021年4月24日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网
上。

       六、 律师见证情况
       本次年度股东大会经江苏新高的律师事务所王见律师、陈丹律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司2020年度股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。
    七、 备查文件
    1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2020年度股东大会决议；
    2、江苏新高的律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科技
集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》【苏高律股字[2021]第
501-19号】。
    特此公告。
                                     南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                                董事会
                                                        2021年5月19日