证券代码：002380           证券简称：科远智慧          公告编号：2021-031



              南京科远智慧科技集团股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十一次会议通知于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2021
年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，一致形成如下决议：
    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《科远智慧2021年半
年度报告》全文及摘要；
    《科远智慧 2021 年半年度报告》全文及摘要详见公司于 2021 年 7 月 23 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告，报告摘要同时刊登在
《证券时报》上。
    二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2021 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    公司独立董事已就本议案发表了同意的独立意见。
    公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规编制了公司 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 23
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。


    特此公告。


                                       南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2021年7月22日