科远智慧:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知2021-10-25
证 券代码 :002380 证券 简称:科远智 慧 公 告编号 :2021-042
南京科远智慧科技集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本 公 司 及董 事 会全 体成 员 保证 信 息披 露 的内 容 真实 、准 确 和完 整 ,没
有 虚假 记载、 误导 性陈述 或重 大遗漏 。
南 京 科 远智 慧 科技 集 团股 份有 限 公司 ( 以下 简 称“ 公 司” ) 第五 届董
事 会第十 二次会 议审议 通过了《 关于召 开公 司 2021 年第 一次临 时股东 大会
的 议案》 ,决定于 2021 年 11 月 10 日召 开公司 2021 年 第一次 临时股 东大
会 ,审议 董事会 提交的 相关议 案,现 将本次会 议的有 关事项 通知如 下:
一 、会 议安排
1、会 议届次 :2021 年第一次临 时股东 大会
2、召 集人: 公司董 事会
3、召开 的合法、 合规性: 本次股 东大会 的召开 符合有 关法律、 行政法
规 、部门 规章和 《公司 章程》 等的规 定。
4、会 议召开 的日期 和时间 :
现 场会议 召开时 间为:2021 年 11 月 10 日下 午 15:00 开始,会期半 天;
网 络投票 时间为 :2021 年 11 月 10 日,其 中通过 深圳证 券交易 所交易
系 统进行 网络投 票的具 体时间 为:2021 年 11 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00;通过深 圳证券 交易所 互联网 投票系 统投票 的具体 时间为 :
2021 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时 间。
5、召 开方式 :现场 会议与 网络投 票相结 合的方式 。
公 司将通 过深圳证 券交易 所交易 系统和互 联网投 票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn)向全 体股东 提供网 络形式 的投票平 台 ,股
东 可以在 网络投 票时间 内通过 上述系 统行使表 决权。
6、股权登记日:2021 年 11 月 3 日
7、出 席对象 :
-1-
(1)截 止 2021 年 11 月 3 日 下午收 市后在 中国证 券登记 结算有 限责任
公 司 深 圳分 公司 登 记在 册 的本 公司 全 体股 东 ,均 有 权出 席本 次 会议 并 参加
表 决 , 因故 不能 亲 自出 席 会议 的股 东 可委 托 代理 人 代为 出席 并 参加 表 决,
代 理人不 必是本 公司的 股东;
(2) 本公司 董事、 监事和 高级管 理人员 ;
(3) 公司聘 请的见 证律师 、保荐 机构代 表等。
8、会 议地点 :南京 市江宁 区秣陵 街道清 水亭东 路 1266 号
二 、会 议审议 事项
1、审议:关 于修订 《募集 资金管 理办法 》的议案 ;
上 述议案 已经公 司第五 届董事 会第十 二次会议 审议通 过,详 见公司 刊
载 于《证 券时报 》和巨 潮资讯 网( www.cninfo.com.cn) 的相关 公告。
股 东大会 对上述 议案进 行投票 表决时 ,将对中 小投资 者(中 小投资 者
是 指除公 司董事 、监事 、高级 管理人 员以及单 独或者 合并持 有上市 公司 5%
以 上股份 的股东 以外的 其他股 东)的 表决票单 独计票 ,并将 结果在 公司本
次 股东大 会决议 公告中 单独列 示。
三 、提 案编码
本 次股东 大会提 案编码 示例表 如下:
备注
提 案编 码 议 案名 称
该 列打 勾的栏 目可 以投票
1.00 关 于修订《 募集资 金管理 办法》的 议案 √
四 、会 议登记 等事 项
1、登记时间:2021年11月5日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
2、登记地点:南京科远智慧科技集团股份有限公司战略发展部;
3、登记方式:
(1)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明
书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;
法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
(2)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托
-2-
代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(请见附件)、委托人的证券账
户卡办理登记。
(3)出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在
登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、会议联系方式
会 议联系 人:赵 文庆、 吴亚婷
联 系电话 :025-69836008
传 真:025-69836118
电 子邮箱 : wuyt@sciyon.com
地 址:南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
5、其 他
出 席本次 会议的 股东请 于召开 会议开 始前半小 时内到 达会议 地点, 以
便 验证入 场,参 会人员 的食宿 及交通 费用自理 。
五 、参 加网络 投票 的具体 操作 流程
本 次股东 大会,股东 可以通 过深交 所交易 系统和 互联网 投票系 统(地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参 加投 票, 网络 投票 的具 体操 作流 程见 附
件 一。
六 、备 查文件
科 远智慧 第五届 董事会 第十二次会议 决议。
特 此公告 。
南 京科远 智慧科 技集团 股份有 限公司
董 事会
2021年10月25日
-3-
附 件一
参加网络投票的具体操作流程
一 、网 络投票 的程 序
1、投 票代码 :“ 362380”
2、投 票简称 :“科 远投票 ”
3、填 报表决 意见或 选举票 数。本次提 案为非 累积投 票提案 ,填 报表决
意 见:同 意、反 对、弃 权。
4、股 东对总 议案进 行投票,视为对 除累积 投票提 案外的 其他所 有提案
表 达相同 意见。 股东对 总议案 与具体 提案重复 投票时 ,以第 一次有 效投票
为 准。如 股东先 对具体 提案投 票表决 ,再对总 议案投 票表决 ,则以 已投票
表 决的具 体提案 的表决 意见为 准,其 他未表决 的提案 以总议 案的表 决意见
为 准;如 先对总 议案投 票表决 ,再对 具体提案 投票表 决,则 以总议 案的表
决 意见为 准。本 次股东 大会不 设置总 议案。
二 、通 过深圳 证券 交易所 交易 系统投 票的 程序
1、投票时 间:2021年 11月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2、股 东可以 登录证 券公司 交易客 户端通 过交易系 统投票 。
三 、通 过互联 网投 票系统 投票 的操作 程序
1、投资 者通过 深圳证 券交易 所互联 网投票 系统进 行网络 投票的 起止时
间 为2021年11月10日9:15至 15:00期间的 任意时间 。
2、股东 通过互 联网投 票系统进 行网络 投票,需 按照《深 圳证券 交易所
投 资者网 络服务 身份认 证业务 指引》( 2016 年修订)的规定 办理身 份认证 ,
取 得“深 交所数 字证书 ”或“ 深交所 投资者服 务密码 ”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规 定时间 内通过 深圳证 券交易 所互联 网投
票 系统进 行投票 。
-4-
附 件二
授权委托书
兹 委托 先生/女 士代表 本人(本 单位) 出席南 京科远 智慧
科 技集团 股份有 限公司 2021年 第一次 临时股东 大会, 并代为 行使表 决权。
委 托人帐 号: 持股数 : 股
委 托人身 份证号 码(法 人股东 营业执 照注册号 码):
被 委托人 姓名: 被委托 人身份证 号码:
委 托人对 下述议 案表决 如下( 请在相 应的表决 意见项 下划“ √”) :
备注 表 决意 见
提 案编
审 议事 项 该 列打 勾的栏 目 同 反 弃
码
可 以投 票 意 对 权
关 于修订 《募集 资金管 理办
1.00 √
法 》的议 案
说 明:
1、对于 各项议 案,请在 相应的 表决意 见项下 划“√”。 投票人 只能表
明 “同意 ”、“ 反对” 或“弃 权”一 种意见, 涂改、 填写其 他符号 、多选
或 不选的 表决票 无效, 按弃权 处理。
2、 授权委 托书有 效期限 为自授 权委托 书签署之 日起至 该次会 议结束
时 止。
委托人 签名: (法人 股东加盖 公章)
委 托日期 : 年 月 日
-5-