证券代码：002380            证券简称：科远智慧        公告编号：2022-023




           南京科远智慧科技集团股份有限公司
               2021 年度股东大会决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、特别提示
    1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

     二、会议召开情况
    1、召集人：公司董事会
    2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
    3、会议时间：
    现场会议召开时间为：2022 年 5 月 25 日下午 15:00 开始，会期半天；
    网络投票时间为：2022 年 5 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13：
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5
月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路 1266 号
    5、现场会议主持人：董事长刘国耀
    6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

     三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表7名，代表有表决权股份74,116,314股，
占公司总股本的30.8829%，其中：通过现场投票方式出席的股东5人，代表有表
决权的股份73,897,968股，占公司总股本的30.7919%；通过网络投票的股东2人，
代表有表决权的股份218,346股，占公司总股本的0.091%。
    为提高中小投资者对公司股东大会重大事项的参与度，本次股东大会在审议
各项议案时，对中小投资者单独计票；参与本次股东大会表决的股东及股东代理
人中，中小投资者共2人，代表有表决权股份218,346股，占有表决权的公司股份
总数的0.091%。
    本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、监事
和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

    四、议案的审议和表决情况
    本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
    （一）、审议通过了《科远智慧2021年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意股数 74,106,314 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9865%；反对股数 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0135%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 208,346 股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有表决权股份的 95.4201%；反对 10,000 股，占参加本次股东
大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 4.5799%；弃权 0 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
    （二）、审议通过了《科远智慧 2021 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意股数 74,106,314 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9865%；反对股数 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0135%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 208,346 股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有表决权股份的 95.4201%；反对 10,000 股，占参加本次股东
大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 4.5799%；弃权 0 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
    （三）、审议通过了《科远智慧 2021 年度报告》全文及摘要；
    表决结果：同意股数 73,897,968 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.7054%；反对股数 218,346 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.2946%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000%；反对 218,346 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000%；弃权 0 股，占参加本次股东大
会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
    （四）、审议通过了《科远智慧 2021 年度财务报告》；
    表决结果：同意股数 73,897,968 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.7054%；反对股数 208,346 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.2811%；弃权股数 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0135 %。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000%；反对 208,346 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 95.4201%；弃权 10,000 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 4.5799%。
    （五）、审议通过了《科远智慧 2021 年度分配预案》；
    表决结果：同意股数 74,106,314 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9865%；反对股数 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0135%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 208,346 股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有表决权股份的 95.4201%；反对 10,000 股，占参加本次股东
大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 4.5799%；弃权 0 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
    （六）、审议通过了《科远智慧 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
    表决结果：同意股数 74,106,314 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9865%；反对股数 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0135%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 208,346 股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有表决权股份的 95.4201%；反对 10,000 股，占参加本次股东
大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 4.5799%；弃权 0 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
    （七）、审议通过了《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》；
    表决结果：同意股数 74,106,314 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9865%；反对股数 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0135%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 208,346 股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有表决权股份的 95.4201%；反对 10,000 股，占参加本次股东
大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 4.5799%；弃权 0 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
    （八）、审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金投资理财产品的
议案》；
    表决结果：同意股数 74,106,314 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.9865%；反对股数 10,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0135%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 208,346 股，占参加本次股东大会表决
的中小投资者所持有表决权股份的 95.4201%；反对 10,000 股，占参加本次股东
大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 4.5799%；弃权 0 股，占参加本次股
东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
    （九）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    该议案为特别表决事项，已通过参加本次股东大会现场投票和网络投票的股
东所持有效表决权的三分之二以上通过。
    表决结果：同意股数 73,897,968 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.7054%；反对股数 218,346 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 0.2946%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占参加本次股东大会表决的中小
投资者所持有表决权股份的 0.0000%；反对 218,346 股，占参加本次股东大会表
决的中小投资者所持有表决权股份的 100.0000%；弃权 0 股，占参加本次股东大
会表决的中小投资者所持有表决权股份的 0.0000%。
    五、独立董事述职情况

    在本次股东大会上，公司独立董事代表王培红先生宣读了独立董事述职报告，
对 2021 年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工
作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。《独立董事 2021
年度述职报告》全文于 2022 年 4 月 29 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯
网上。
    六、律师见证情况
    本次年度股东大会经国浩律师（南京）事务所潘希律师、郭华律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议
案的表决程序合法，表决结果合法有效。

    七、备查文件
    1、南京科远智慧科技集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
    2、国浩律师（南京）事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远智慧科
技集团股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》
    特此公告。


                                       南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2022年5月25日