证券代码：002380           证券简称：科远智慧          公告编号：2022-037


           南京科远智慧科技集团股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

一次会议通知于 2022 年 7 月 22 日以电子邮件、电话的方式发出，会议于 2022

年 7 月 28 日在公司 A 座三会议室召开，会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，

会议由王维先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定，经审议形成如下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事

会主席的议案》。

    经审议，监事会一致同意选举王维先生为公司第六届监事会主席，任期为自

本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。



    特此公告。



                                        南京科远智慧科技集团股份有限公司

                                                       监事会

                                                    2022年7月28日
    附件：简历

    王维先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1980 年 11 月生，硕

士研究生学历。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司控制工程部项目主管、

项目经理、系统测试部部门经理， 现任南京科远智慧科技集团股份有限公司化

工自动化中心总经理。

    截至本披露日，王维先生未持有科远智慧股票。王维先生与公司控股股东、

实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人

员之间不存在关联关系。王维先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒；未在其他公司担任兼职。经在最高人民法院网站失信被执行人目

录查询，王维先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规

和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。