科远智慧:科远智慧2022年度监事会工作报告2023-04-26
南京科远智慧科技集团股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022年度,南京科远智慧科技集团股份有限公司监事会按照《公司法》、《公
司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定,规范运作,充分
行使监督职能。通过参加股东大会和列席董事会,直接听取公司财务报告,定期
与公司高级管理人员进行沟通,对公司重大事项发表意见等方式,对公司的决策
程序、内部控制制度的建立与执行情况、公司董事及高级管理人员的履职情况进
行监督,现将监事会2022年度的主要工作情况汇报如下:
一、对 2022 年经营管理行为及业绩的基本评价
2022 年,公司监事列席了全年董事会会议,对公司经营管理情况进行了有
效监督,监事会认为:公司董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信
义务,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》、
《公司章程》等的要求;公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,
经营中未出现违规行为。
二、2022 年度监事会会议召开情况
2022 年度,公司共召开 5 次监事会会议,监事会会议的通知、召开和表决
程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。监事会
召开会议的有关情况如下:
1、2022 年 4 月 28 日,第五届监事会第十二次会议以现场方式召开。会议
应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议并一致通过《科远智慧 2021 年度监事
会工作报告》、《科远智慧 2021 年年度报告》全文及摘要、《科远智慧 2021
年度财务报告》、《科远智慧 2021 年度分配预案》、《科远智慧 2021 年度内部
控制评价报告》、《科远智慧 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、
《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金及闲置募集
资金投资理财产品的议案》、《科远智慧 2022 年第一季度报告》的议案、《关
于<科远智慧董事会关于公司 2021 年度财务报表保留意见审计报告和带强调事
项段无保留意见的内部控制鉴证报告的专项说明>的意见》共计 10 项议案。
本次会议决议公告刊登在 2022 年 4 月 29 日的《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
2、2022 年 7 月 12 日,第五届监事会第十三次会议以通讯方式召开,会议
应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议并一致通过于《关于监事会换届暨提名
股东代表监事候选人的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》共计 2 项议案。
本次会议决议公告刊登在 2022 年 7 月 12 日的《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
3、2022 年 7 月 28 日,第六届监事会第一次会议以现场方式召开,会议应
到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议并一致通过《关于选举第六届监事会主席
的议案》共计 1 项议案。
本次会议决议公告刊登在 2022 年 7 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
4、2022 年 8 月 23 日,第六届监事会第二次会议以现场方式召开,会议应
到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议并一致通过《南京科远智慧科技集团股份
有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要、《科远智慧 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》共计 2 项议案。
本次会议决议公告刊登在 2022 年 8 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
5、2022 年 10 月 25 日,第六届监事会第三次会议以现场方式召开,会议应
到监事 3 人,实到监事 3 人,会议审议并一致通过《《科远智慧 2022 年第三季
度报告》共计 1 项议案。
本次会议决议公告刊登在 2022 年 10 月 25 日的《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
三、监事会对公司 2022 年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等赋予的职权,依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公
司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督。监事会认为:公司依法经营,
决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议,董事、高级管理人员执行职务
时忠于职守、勤勉尽责,无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况
报告期内,公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告,对公司财务
情况进行了检查和审核。监事会认为:财务报表客观、真实、准确地反映了公司
的财务状况和经营成果,对公正天业计师事务所(特殊普通合伙)所出具的保留
意见审计报告及保留意见内部控制鉴证报告予以理解和认可,其真实反映了公司
的实际情况。作为公司监事,将持续关注相关事项进展,并督促董事会和管理层
切实推进消除相关事项及其影响的具体措施,切实维护上市公司及全体投资者合
法权益。
3、募集资金使用和存管情况
经对募集资金的使用情况进行核实,认为:公司认真按照《募集资金管理办
法》的要求管理和使用募集资金,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情
形,《科远智慧 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公
司募集资金实际使用情况。
4、对公司《2022 年度内部控制评价报告》的审核意见
公司监事会对董事会编制的《科远智慧 2022 年度内部控制评价报告》、公
司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司 2022 年度内部控制
评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前
存在的问题,对内部控制的总体评价是客观、准确的。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
根据中国证监会相关要求,公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。
报告期内,公司始终能够按照制度的要求,做好内幕信息管理及内幕信息知情人
登记工作,按要求及时披露重大事项并提交内幕信息知情人名单。监事会认为:
公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》并有效执行,做好了内幕信息保密工
作,公平地进行信息披露,维护了广大投资者的合法权益。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
监事会
2023年4月25日