南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会

         关于公司第三期员工持股计划(草案)合规性的说明


    南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(以下简称
“《自律监管指引第 1 号》”)等有关文件的规定，制定了《南京科远智慧科技
集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》(以下简称“本期员工持股计
划”)，公司董事会经审慎分析及核查，现就本期员工持股计划草案合规性说明
如下：
    1、公司不存在《指导意见》等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员
工持股计划的情形。
    2、本期员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有
关文件的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司利益及中小股
东合法权益的情形。
    3、对于本期员工持股计划，符合条件的员工按照依法合规、自愿参与、风
险自担的原则参加本员工持股计划，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参
加持股计划的情形。
    4、公司董事会审议员工持股计划时，根据《自律监管指引第 1 号》等有关
文件的规定，与第三期员工持股计划有关联的董事进行了回避表决，相关议案的
程序和决策合法、有效。
    综上所述，董事会认为，《南京科远智慧科技集团股份有限公司第三期员工
持股计划（草案）》符合《指导意见》、《自律监管指引第 1 号》等相关规定，
同意公司实施本期员工持股计划并提交公司股东大会审议。
    特此说明。


                                  南京科远智慧科技集团股份有限公司
                                                董事会
                                            2023 年 4 月 25 日