证券代码：002386       证券简称：天原集团     公告编号：2018-079


                   宜宾天原集团股份有限公司
             第七届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十七次会议的通知及议题于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件或专
人送达方式发出。会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。应参
与表决董事 11 人，实际参与表决董事 10 人，1 名董事未参与表决。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效，形成以下决议：

    一、审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》

    同意公司编制的 2018 年第三季度报告。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》。

   表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2018 年新增银行综合授信的议案》

    为了确保公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，同
时可进一步拓宽融资渠道，同意公司下属控股子公司宜宾海丰和锐有
限公司向绵阳市商业银行股份有限公司成都分行申请 15,000 万元的
综合授信。
    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过了《关于 2018 年新增对外担保额度的议案》
    为了确保公司生产经营、项目建设和战略转型对资金的需求，同
意公司为下属控股子公司宜宾海丰和锐有限公司在绵阳市商业银行
股份有限公司成都分行申请 15,000 万元的综合授信提供保证担保。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2018 年 11 月 13 日在宜宾召开 2018 年第八次临时股
东大会。

    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
                                     宜宾天原集团股份有限公司
                                               董事会
                                       二○一八年十月二十九日