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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
3.00 《2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于2023年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9.00 《关于拟注册发行金额不超过人民币10亿元公司债券的议案》
10.00 《2023年度监事会工作报告》 |
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2024-04-29
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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天原股份现发布 |
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2024-04-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
3.00 《2023年度财务决算及2024年度财务预算的报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《关于2023年度公司内部控制自我评价报告的议案》
6.00 《关于2023年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于修改公司章程的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9.00 《关于拟注册发行金额不超过人民币10亿元公司债券的议案》
10.00 《2023年度监事会工作报告》 |
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2024-04-10
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关于子公司注销完成的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天原股份现发布 |
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2024-04-08
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关于2024年一季度收到财政补助的公告 |
深交所公告 |
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天原股份现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2024-03-15
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天原股份现发布 |
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2024-03-06
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关于子公司减少注册资本的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天原股份现发布 |
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2024-02-28
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
2.00 《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》
3.00 《关于2024年度公司及控股子公司预计向金融机构申请综合授信的议案》
4.00 《关于公司2024年度对外担保预计额度的议案》
5.00 《关于公司2024年预计资产抵质押的议案》
6.00 《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
7.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于开展票据池业务的议案》 |
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2024-02-28
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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天原股份现发布 |
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2024-02-19
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天原股份关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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天原股份现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天原股份现发布 |
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2024-01-12
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天原股份现发布 |
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2024-01-10
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关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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天原股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-30; 一次变更日期: 2024-04-29; 一次变更公告日期: 2024-03-13; |
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2023-12-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于聘任独立董事的议案》
2.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2023-12-26
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天原股份现发布 |
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2023-12-16
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关于子公司黄磷装置关停的公告 |
深交所公告，风险提示 |
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天原股份现发布 |
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2023-11-25
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天原集团关于下属子公司天蓝化工提起民事诉讼的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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天原股份现发布 |
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2023-11-22
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天原股份现发布 |
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2023-11-21
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2023年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天原股份现发布 |
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2023-11-08
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关于2023年第四次临时股东大会取消部分议案暨2023年第四次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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天原股份现发布 |
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2023-11-04
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 选举邓敏先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举梁鹂女士为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举魏红英女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举廖周荣先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举张宗才先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举陈新玉女士为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举李媛女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 选举潘自强先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王敏志先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举王汀汀先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王明安先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.02 选举晏承明先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.03 选举李龙凤女士为公司第九届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-04
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 选举邓敏先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举梁鹂女士为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举魏红英女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举廖周荣先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举张宗才先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举陈新玉女士为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举李媛女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 选举王敏志先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王汀汀先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王明安先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.02 选举晏承明先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.03 选举李龙凤女士为公司第九届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-11-04
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第八届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天原股份现发布 |
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2023-11-04
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 议案1、2、3为等额选举
1.00 《关于选举非独立董事的议案》
1.01 选举邓敏先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举梁鹂女士为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举魏红英女士为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举廖周荣先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举张宗才先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举陈新玉女士为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举李媛女士为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举独立董事的议案》
2.01 选举潘自强先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王敏志先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举王汀汀先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举李宁先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王明安先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.02 选举晏承明先生为公司第九届监事会股东代表监事
3.03 选举李龙凤女士为公司第九届监事会股东代表监事
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-10-31
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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天原股份现发布 |
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2023-10-17
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1、天原股份关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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天原股份现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天原股份现发布 |
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2023-09-15
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第八届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天原股份现发布 |
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2023-08-31
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改<关联交易制度>的议案》
3.00 《关于补充确认日常关联交易及新增预计2023年度日常关联交易的议案》 |
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