天原集团：2018年第八次临时股东大会决议的公告2018-11-14
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-089
宜宾天原集团股份有限公司
2018 年第八次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2018 年 11 月 13 日（星期二）14:30
（2）网络投票：2018 年 11 月 12 日-2018 年 11 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 11 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 12 日
下午 15:00 至 2018 年 11 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川省宜宾市翠屏区临港经济技术开发
区公司二楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2018 年 11 月 8 日
6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 254,123,922 股，占
上市公司总股份的 32.5442％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 47,471,494 股，占
上市公司总股份的 6.0794％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 206,652,428 股，占上市公
司总股份的 26.4648％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,121,029 股，占上
市公司总股份的 0.1436％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,929 股，占上
市公司总股份的 0.1436％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天
元（成都）律师事务所曾治海、熊文彧律师出席了本次股东大会进行
了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2018 年新增银行综合授信的议案》
同 意 254,123,922 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2018 年新增对外担保额度的议案》
同 意 254,123,922 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,121,029 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同 意 254,123,922 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、宜宾天原集团股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决
议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团
股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十四日
