证券代码：002386       证券简称：天原集团      公告编号：2018-097

                   宜宾天原集团股份有限公司
  关于公司独立董事任期届满辞职及公司换届情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司独立董事翁国民先生连任公司独立董事已满六年，近期公

司收到翁国民先生的辞职报告。由于目前公司董事会成员11名，其

中独立董事4名，翁国民先生任期届满离任将导致公司独立董事人数

少于董事会成员三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关

规定，翁国民先生将继续履行其独立董事及相关专业委员会委员职

责，直至公司选出新的独立董事。

    公司董事会谨向翁国民先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工

作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

    公司第七届董事会、监事会已任期届满。目前，公司换届工作

正在推进中。为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换

届完成之前，公司第七届董事会、监事会及董事会下设各专业委员

会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，

在此期间不会影响公司的正常经营。公司将尽快完成董事会、监事

会的换届工作。

    特此公告



                                   宜宾天原集团股份有限公司

                                            董事会

                                    二〇一八年十二月二十九日