证券代码：002386       证券简称：天原集团     公告编号：2019-003


                   宜宾天原集团股份有限公司
          第七届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三十九次会议的通知及议题于 2019 年 3 月 4 日以电子邮件或专人
送达方式发出。会议于 2019 年 3 月 14 日以通讯方式召开。应参与表
决董事 11 人，实际参与表决董事 10 人，1 名董事未参与表决。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效，形成以下决议：

    一、审议通过《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申请综
合授信额度的议案》
    为确保本公司及各控股子公司生产经营、项目建设和战略转型对
资金的需求，同意 2019 年度本公司及控股子公司向各银行申请总额
802,710 万元综合授信。同时，董事会授权公司董事长在上述额度内
批准和办理有关的综合授信全部事项，该议案至下一年度股东大会审
议通过之日有效。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   二、审议通过《关于 2019 年度对外担保额度的议案》
   为保证公司及控股子公司生产经营和项目建设对资金的需求，同
意 2019 年度集团公司为控股子公司提供授信担保额度为 474,446 万
元。
    独立董事发表了独立意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报的《关于
2019 年度对控股子公司提供担保的公告》。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       三、审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业
务的议案》
       同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务。
    独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报
和证券时报的《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的
公告》。
       同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       四、审议通过《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》
       同意对《期货套期保值内部控制制度》进行修订。
       具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
中国证券报和证券时报的《期货套期保值内部控制制度》。
       同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       五、审议通过《关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的议案》
       同意公司下属子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司以套期
保值为目的开展人民币外汇期权业务，以降低汇率波动带来的风险。
    独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报
和证券时报的《关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的公告》。
    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    六、审议通过《关于<宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币
外汇期权业务管理制度>的议案》
    同意制定《宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币外汇期权业
务管理制度》。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
中国证券报和证券时报的《宜宾天原进出口贸易有限责任公司人民币
外汇期权业务管理制度》。
    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    七、审议通过《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险
理财产品以及国债逆回购品种的议案》
    同意公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及
国债逆回购品种，金额不超过人民币 20,000 万元。
    独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。具体内容
详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报
和证券时报的《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财
产品以及国债逆回购品种的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    八、审议通过《关于提请股东大会免去唐益董事职务的议案》
    根据宜宾市国资委文件精神，公司董事会提议免去唐益董事职
务；该事项尚需提请股东大会审议。同时，董事会决定免去唐益董事
会下属战略与风险委员会、审计委员会委员职务。
    独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    九、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 4 月 1 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
中国证券报和证券时报的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》。
    同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                     宜宾天原集团股份有限公司
                                               董事会
                                      二○一九年三月十五日