证券代码：002386       证券简称：天原集团       公告编号：2019-014

                   宜宾天原集团股份有限公司
          2019 年第一次临时股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议的召开情况
    1、会议召开时间：
   （1）现场会议：2019 年 4 月 1 日（星期一）14:30
   （2）网络投票：2019 年 3 月 31 日-2019 年 4 月 1 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 3 月 31 日下午
15:00 至 2019 年 4 月 1 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西
段 61 号，宜宾天原集团股份有限公司 213 会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、股权登记日：2019 年 3 月 27 日
    6、主持人：董事长罗云先生
    7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
    二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 254,134,930 股，占
上市公司总股份的 32.5456％。
    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 179,330,076 股，占
上市公司总股份的 22.9658％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 74,804,854 股，占上市公
司总股份的 9.5798％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,121,029 股，占上
市公司总股份的 0.1436％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,120,929 股，占上
市公司总股份的 0.1436％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天
元（成都）律师事务所韩红红、赵登政律师出席了本次股东大会进行
了见证，并出具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于 2019 年度公司及控股子公司向银行申请综
合授信额度的议案》
    同 意 254,134,830 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.99996％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00004％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于 2019 年度对外担保额度的议案》
    同 意 253,013,901 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5589％；反对 1,121,029 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4411％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对
1,121,029 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买低风
险理财产品以及国债逆回购品种的议案》
    同意 254,134,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,120,929 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9911％；
反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于提请股东大会免去唐益董事职务的议案》
    同意 254,134,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,121,029 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；反
对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见书
    北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
       五、备查文件
    1、宜宾天原集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决
议。
    2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团
股份有限公司 2019 年一次临时股东大会的法律意见》。
   特此公告




                                    宜宾天原集团股份有限公司
                                            董事会
                                       二〇一九年四月二日