证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2019-017
宜宾天原集团股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进行
适时调整，因此，在年初对全年关联交易总额进行的预测不排除增减
变化的可能。
2、公司与关联法人发生的关联交易金额在 300 万元以下的零星
交易事项未纳入预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露。
一、董事会审议情况
公司于 2019 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第四十次会议在关
联董事罗云先生、邓敏先生回避表决情况下，审议通过了《关于确认
2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》。本
议案需提交 2018 年年度股东大会审议，与上述日常关联交易有利害
关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、2018 年度关联交易确认
公司根据生产经营的需要，于 2018 年第七届董事会第二十九次
会议预计了 2018 年度发生日常关联交易总额 115,300.00 万元。2018
年实际发生日常关联交易总额 67,407.71 万元，实际发生额度占预计
金额的 58.46%。具体明细如下：
单位：人民币万元
实际发生
关联交易类别 关联人 公告金额 发生金 占同类业务比列
额 （%）
四川九河电力股份有限公
向关联人采购商品、 2,000.00 344.29 0.37
司
接受劳务
小计 2,000.00 344.29 0.37
宜宾海丝特纤维有限责任
31,735.31 27.93
公司 45,000.00
宜宾丝丽雅集团有限公司 3,382.35 2.98
四川九河电力股份有限公
2,000.00 560.25 6.82
司
宜宾纸业股份有限公司 3,000.00 1,752.24 1.54
向关联人销售商品、
宜宾锂宝新材料有限公司 500.00 12.67 0.06
提供劳务
宜宾光原锂电材料有限公
2,500.00 181.12 0.88
司
宜宾金刚新材料有限公司 300.00 83.66 3.68
四川省宜宾环球集团天沃
382.99 0.17
商贸有限公司
小计 53,300.00 38,090.59
宜宾商业银行股份有限公
向关联人申请敞口授 60,000.00 29317.12 3.50%
司
信
小计 60,000.00 29317.12
合计 115,300.00 67,407.71
公司关联交易均为生产经营过程中一直存在的业务，是公司生产
活动所必须发生的，其交易价格均是按照市场公允价格进行。
三、2019 年日常关联交易预计
公司根据日常生产经营的需要，对 2019 年度的日常关联交易进
行了预计。具体预计金额如下：
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 预计金额
宜宾海丝特纤维有限责任公司 39,094.00
宜宾丝丽雅集团有限公司 4,425.00
宜宾纸业股份有限公司 2,590.00
四川九河电力股份有限公司 1,000.00
宜宾市清源水务集团有限公司 500.00
宜宾锂宝新材料有限公司 500.00
向关联人销售商品、提供劳务 宜宾光原锂电材料有限公司 1,500.00
宜宾丝丽雅股份有限公司 300.00
小计 49,909.00
宜宾商业银行股份有限公司 60,000.00
向关联人申请敞口授信
小计 60,000.00
合计 109,909.00
（二）2019 年年初至披露日与各关联方发生交易的情况
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 发生金额
宜宾海丝特纤维有限责任公司 8,896.78
宜宾丝丽雅集团有限公司 0
宜宾纸业股份有限公司 207.11
四川九河电力股份有限公司 257.53
宜宾市清源水务集团有限公司 0
向关联人销售商品、提供劳务
宜宾锂宝新材料有限公司 12.68
宜宾光原锂电材料有限公司 91.84
宜宾丝丽雅股份有限公司 0
小计 9,465.94
宜宾商业银行股份有限公司 0
向关联人申请敞口授信
小计 0
合计 9,465.94
（一）、关联方基本情况介绍
1、宜宾海丝特纤维有限责任公司（以下简称“海丝特”）：法定
代表人，邓传东；注册资本 98205 万元；注册地，宜宾市南广镇盐
坪坝；主营业务，生产销售粘胶长丝；经营本企业生产所需的原辅材
料，仪器仪表，机械设备，零配件及技术的进出口业务等。
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 622,348.44 万元，净
资产 710,567.02 万元。
海丝特是本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司控制
的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（二）款的规定，
海丝特与本公司形成关联关系。
2、四川九河电力股份有限公司（以下简称“九河电力”）：法定
代表人，周燕宾；注册资本，2,766.29 万元；注册地，宜宾市衣服
街 52 号；主营业务，电力生产、开发、销售，中小型电站及输电线
路的设计等。
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 21,764.00 万元，净
资产 5,525.60 万元。
九河电力是本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司控
制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（二）款的规定，
九河电力与本公司形成关联关系。
3、宜宾纸业股份有限公司（以下简称“宜宾纸业”）：法定代表
人，易从；注册资本，10,530.00 万元；注册地，四川省宜宾市南溪
区裴石轻工业园区；主营业务：机制纸、造纸原料、轻工机械设备制
造、安装、检修等。
截止 2018 年 09 月 30 日，该公司总资产 358,438.44 万元，净
资产 35,587.81 万元。
宜宾纸业的控股股东四川省五粮液集团有限公司与本公司同属
宜宾市国有资产经营有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》
第 10.1.3 条中第（二）款的规定，宜宾纸业与本公司形成关联关
系。
4、宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾市商业银行”）：
法定代表人，胡岷；注册资本，132,000 万元；注册地，宜宾市女学
街 1 号；主营业务：吸收公共存款，发放贷款等银行业务。
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 406,2118.49 万元，净
资产 359,299.81 万元。
宜宾市商业银行原董事张辉是本公司的控股股东宜宾市国有资
产经营有限公司的原董事长，因被纪律审查和监察调查，现国资公司
已向宜宾市商业银行推荐现董事长担任董事，宜宾市商业银行暂未履
行相关的决策程序。根据《股票上市规则》 第 10.1.6 条中第（二）
款的相关规定，宜宾市商业银行与本公司形成关联关系。
5、宜宾市清源水务集团有限公司（以下简称“清源水务”）：法
定代表人：梁红；注册资本：23,000 万元；注册地：宜宾市翠屏区
南岸路源街 1 号；经营范围：城市自来水生产经营、城市污水处理、
水厂及管网的设计、建设、维护和管理等。
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 225,641.74 万元，净
资产 44,893.91 万元。
清源水务是本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司控
制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（二）款的规定，
清源水务与本公司形成关联关系。
6、宜宾锂宝新材料有限公司（以下简称“宜宾锂宝”）：法定代
表人：张郑；注册资本：60,000 万元；注册地：四川省宜宾市港园
路西段 61 号；经营范围：锂离子电池、锂离子电池材料及其他高效
电池材料研发、生产、销售和技术服务等。
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 84,612.05 万元，净资
产 35,000.00 万元。
宜宾锂宝董事邓敏先生为本公司董事，根据《股票上市规则》第
10.1.5 条中第（二）款的规定，宜宾锂宝与本公司形成关联关系。
7、宜宾光原锂电材料有限公司（以下简称“光原锂电”）：法定
代表人：王政强；注册资本：60000 万元；注册地：四川省宜宾市江
安县阳春工业园区海丰大道 1 号；经营范围：锂离子电池材料及原料、
新型金属材料、非金属材料及其他化工原料的研发、生产、销售和技
术服务等。
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 51,593.03 万元，净
资产 30,000.00 万元。
光原锂电法定代表人王政强先生为本公司高级管理人员，根据
《股票上市规则》第 10.1.5 条中第（二）款的规定，光原锂电公司
与本公司形成关联关系。
8、宜宾丝丽雅集团有限公司（以下简称“丝丽雅集团”）：法定
代表人：邓传东；注册资本：54104.78 万元；注册地：宜宾市南岸
经济技术开发区航天路。
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,590,011.35 万元，
营业收入 1,900,355.55 万元。
丝丽雅集团是本公司的控股股东宜宾市国有资产经营有限公司
控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条中第（二）款的规
定，丝丽雅集团与本公司形成关联关系。
9、宜宾丝丽雅股份有限公司（以下简称“丝丽雅股份公司”）：
法定代表人：李蓉玲；注册资本：70000 人民币；注册地：宜宾市南
岸经济技术开发区航天路；经营范围：粘胶长丝、短纤和棉浆粕及其
附产品,纺织品的生产、销售;从事自营进出口业务。
截止 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 931,454.07 万元，营
业收入 958,782.05 万元。
丝丽雅股份控股股东丝丽雅集团是本公司的控股股东宜宾市国
有资产经营有限公司控制的企业，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条
中第（二）款的规定，丝丽雅股份与本公司形成关联关系。
四、日常关联交易的主要内容
公司与上述关联方发生的采购原料、销售产品或提供、接受劳务
的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行
就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产
品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营
的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的
商业交易行为。
2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益。
3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不
会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上
述关联方形成依赖。
六、独立董事对关联交易的独立意见
公司独立董事根据《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关
法律法规的规定，对公司 2018 年发生的日常关联交易和 2019 年预计
将发生的日常关联交易进行了认真的核查，出具独立意见如下：
公司与日常关联交易的关联方之间发生的关联交易是日常生产
经营过程上销售产品、提供劳务等正常业务而形成的，是由于同属于
国资公司控股、参股或公司董事、高级管理人员任职而形成的关联交
易，按照《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定的审议程序进行了确认或批准，决策程序合法有效。公司与关联方
之间发生的关联交易和签订的交易合同是在平等自愿的前提下进行
的，遵循了公平、公正、等价、有偿的市场原则，交易价格或定价方
法公允合理，不存在损害公司及其控股子公司利益和公司股东利益的
情形，不会对公司生产经营独立性产生任何影响。同意公司关于确认
2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案并提
交股东大会审议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十四日
