证券代码：002386       证券简称：天原集团      公告编号：2019-019

                   宜宾天原集团股份有限公司
           第七届监事会第二十一次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宜宾天原集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知
及议题于 2019 年 4 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于
2019 年 4 月 22 日在公司召开，由监事会主席王明安先生主持会议。
应出席会议的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。公司监事对提交本次
会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议
程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以
下决议：
    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    本议案需提交股东大会审议。
    同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    二、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《宜宾天原集团股份有
限公司2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国
证券报和证券时报。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    三、审议通过了《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
    同意公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    四、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限
公司2019年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国
证券报和证券时报。
    同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    五、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》
    同意公司 2018 年度利润分配预案。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    六、审议通过了《关于 2018 年度公司内部控制自我评价报告的
议案》(含《内部控制规则落实自查表》)
    公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公
司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；内部控
制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2018
年度天原集团内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。同意《关
于2018年度公司内部控制自我评价报告的议案》。
    本议案需提交股东大会审议。
   同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    七、审议通过了《关于 2018 年募集资金存放及使用情况专项报
告的议案》
    公司监事会对 2018 年募集资金的存放和使用情况进行检查，认
为公司募集资金均用于公司募投项目，不存在变更募集资金投向、使
用募集资金补充流动资金，也不存在违规使用募集资金等情况。
    本议案需提交股东大会审议。
    同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    八、审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019
年度日常关联交易的议案》。
   经核查，公司日常关联交易事项交易均遵循平等互利、等价有偿
的市场原则，是正常的商业交易行为。
    本议案需提交股东大会审议。
   同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。
    特此公告。
                                     宜宾天原集团股份有限公司
                                            监事会
                                     二〇一九年四月二十四日