证券代码：002386      证券简称：天原集团       公告编号：2020-062
债券代码：114361       债券简称：18 天原 01

                   宜宾天原集团股份有限公司
              第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第六

次会议的通知于 2020 年 7 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出。

会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10

人，实际出席董事 10 人。

    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投

票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，

会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》

    同意公司编制的 2020 年半年度报告及摘要。

    详见在巨潮资讯网上披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年

半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司对外投资的议案》

    同意公司与攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司共同合
作投资设立新公司。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司对外投资的公告》。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘请独立董事的议案》

    同意提名选举潘自强先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司独立董事辞职暨补选独立

董事的公告》。

    独立董事就该事项发表了独立意见，详见在巨潮资讯网上披露的

《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、在董事罗云先生、邓敏先生、何波先生回避表决的情况下，

审议通过《关于向关联方借款的议案》

    同意公司通过委托贷款方式向关联方宜宾市国有资产经营有限

公司借款人民币 30,000 万元。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于向关联方借款的公告》。

    独立董事就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见，详见在

巨潮资讯网上披露的《独立董事对相关事项的事前认可意见》、《独

立董事对相关事项发表的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第三次临时股东大会。
   详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东

大会的通知》。

   表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   特此公告。




                                 宜宾天原集团股份有限公司

                                          董事会

                                   二〇二〇年七月二十八日