证券代码：002386       证券简称：天原集团         公告编号：2020-096
债券代码：114361       债券简称：18 天原 01

                   宜宾天原集团股份有限公司
          2020 年第五次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：

   （1）现场会议：2020 年 11 月 2 日（星期一）14:00

   （2）网络投票：2020 年 11 月 2 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2020 年 11 月 2 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2020 年 11 月 2 日 9：15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西

段 61 号公司会议室。

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2020 年 10 月 27 日
    6、主持人：董事长罗云先生

    7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 188,148,144 股，

占上市公司总股份的 24.0951％。

    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 113,528,290 股，

占上市公司总股份的 14.5389％。

    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 74,619,854 股，占上市公

司总股份的 9.5561％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 67,131,581 股，占

上市公司总股份的 8.5972％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 67,086,381 股，占

上市公司总股份的 8.5914％。

    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 45,200 股，占公司股

份总数 0.0058％。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天

元（成都）律师事务所张小兰、李青林律师出席了本次股东大会进行

了见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况
       1、在关联股东罗云、何波、田英、封凯中、马丽娟回避表决情

况下，审议通过了《关于通过委贷向控股股东借款并提供担保暨关联

交易事项》

       同 意 187,118,147 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.5183％；反对 905,629 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.4817％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

       中小股东总表决情况：

       同 意 66,225,952 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

98.6510％；反对 905,629 股，占出席会议中小股东所持股份的

1.3490％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

       四、律师出具的法律意见书

       北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证

意见：

       公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

       五、备查文件

       1、宜宾天原集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决

议。

       2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团

股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告

           宜宾天原集团股份有限公司

                   董事会

             二〇二〇年十一月三日