证券代码：002386       证券简称：天原股份         公告编号：2021-029
债券代码：114361       债券简称：18 天原 01

                   宜宾天原集团股份有限公司
          2021 年第三次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：

   （1）现场会议：2021 年 4 月 15 日（星期四）14:00

   （2）网络投票：2021 年 4 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2021 年 4 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2021 年 4 月 15 日 9：15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西

段 61 号公司会议室。

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2021 年 4 月 9 日
    6、主持人：董事长罗云先生

    7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 226,355,633 股，

占上市公司总股份的 28.9881％。

    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 47,292,338 股，占

上市公司总股份的 6.0565％。

    通过网络投票的股东 65 人，代表股份 179,063,295 股，占上市

公司总股份的 22.9316％。

中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 3,886,232 股，占

上市公司总股份的 0.4977％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 860,429 股，占上市

公司总股份的 0.1102％。

    通过网络投票的股东 63 人，代表股份 3,025,803 股，占上市公

司总股份的 0.3875％。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天

元（成都）律师事务所祝雪琪、张小兰律师以远程视频方式对本次股

东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于新增预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    同 意 223,880,470 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

98.9065％；反对 2,475,163 股，占出席会议所有股东所持股份的

1.0935％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,411,069 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.3094％；

反对 2,475,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.6906％；弃

权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见书

    北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证

意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议。

    2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团

股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见》。

   特此公告



                                        宜宾天原集团股份有限公司

                                                  董事会

                                           二〇二一年四月十六日