证券代码：002386      证券简称：天原股份       公告编号：2021-078

                   宜宾天原集团股份有限公司
             第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十
八次会议的通知于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发
出。会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人。
    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》
    同意公司编制的 2021 年第三季度报告。
   《2021 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于新增对子公司担保的议案》
    同意新增对子公司担保 26,000 万元。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增对子公司担保的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
   同意新修订的《独立董事工作制度》。
   详细内容见巨潮资讯网。
   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的
议案》
   同意新修订的《内幕信息知情人管理制度》。
   详细内容见巨潮资讯网。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
   同意新修订的《信息披露管理制度》。
   详细内容见巨潮资讯网。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员持
有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
   同意新修订的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公
司股票管理制度》。
   详细内容见巨潮资讯网。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
   同意新修订的《董事会秘书工作制度》。
   详细内容见巨潮资讯网。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第六次临时股东
大会。详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2021 年第六次临
时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告




                                宜宾天原集团股份有限公司
                                         董事会
                                 二〇二一年十月二十二日