证券代码：002386      证券简称：天原股份       公告编号：2021-086

                   宜宾天原集团股份有限公司
             第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十
九次会议的通知于 2021 年 12 月 2 日以电子邮件或专人送达方式发
出。会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人。
    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于成立全资子公司并投资建设年产 10 万吨磷酸
铁锂正极材料一体化项目的议案》
    同意成立全资子公司并投资建设年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料
一体化项目。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于成立全资子公司并投资建设年
产 10 万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     根据国有企业党建工作新要求，同意对《公司章程》中党建工作
相关内容进行修订，具体修订内容如下：

                     公司章程修订内容对比表

序号    章节           修订前                      修订后
                                        根据《中国共产党章程》、
                 根据《中国共产党章
                                        《中国共产党国有企业基层
                 程》规定，公司设立党
                                        组织工作条例（试行）》规
                 的组织，开展党的活
                                        定，公司设立党的组织，开
                 动。公司党组织是公司
                                        展党的活动。公司党组织是
                 法人治理结构的有机
                                        公司法人治理结构的有机组
                 组成部分，发挥领导作
                                        成部分，发挥领导作用，把
                 用，把方向、管大局、
                                        方向、管大局、促落实。国
                 保落实。在企业改革发
                                        有企业重大经营管理事项必
                 展中坚持党的建设同
       第                               须经党委研究讨论后，再由
            第   步谋划、党的组织及工
       一                               董 事 会 或 者 经 理层 作 出 决
            十   作机构同步设置、党组
 1     章                               定。在企业改革发展中坚持
            二   织负责人及党务工作
       总                               党的建设同步谋划、党的组
            条   人员同步配备、党的工
       则                               织及工作机构同步设置、党
                 作同步开展。公司党组
                                        组织负责人及党务工作人员
                 织设立纪律检查委员
                                        同步配备、党的工作同步开
                 会，坚持把党风廉政建
                                        展。公司党组织设立纪律检
                 设和反腐败工作纳入
                                        查委员会，坚持把党风廉政
                 整体工作部署和党的
                                        建设和反腐败工作纳入整体
                 建设总体规划，做到组
                                        工作部署和党的建设总体规
                 织机构落实、人员到
                                        划，做到组织机构落实、人
                 位、 职责明确、监督
                                        员到位、 职责明确、监督严
                 严格。
                                        格。
       第
       五
            第
       章
            一
       第        董事会决定公司重大 董事会决定公司重大问题，
            百
 2     二        问题，应当事先听取公 必须由公司党委前置研究讨
            零
       节        司党委的意见。       论。
            九
       董
            条
       事
       会
         第
         一
         百
         五
         十
         一
         条
         党
         的
         委   集团设立党的委员会      集团设立党的委员会（以下
         员   （以下简称党委），设    简 称 党 委 ） ， 设党 委 委 员
         会   党委委员 5-11 名，其    5-11 名，其中，书记 1 名、
3        及   中，书记 1 名、副书记   副书记 1-2 名（其中 1 名专
         纪   1-2 名。党委书记切实    职副书记）。党委书记担任
         律   履行党建工作第一责      董事长，切实履行党建工作
         检   任人职责。              第一责任人职责。
    第
         查
    八
         委
    章
         员
    党
         会
    的
         产
    组
         生
    织
         及
         组
         成
              （一）发挥领导作用，    国 有 企 业 党 委 发挥 领 导 作
         第   把方向、管大局、保落    用，把方向、管大局、促落
         一   实，依照规定讨论和决    实，依照规定讨论和决定企
         百   定企业重大事项；        业重大事项。党委研究讨论
         五   （二）落实全面从严治    是董事会、经理层决策重大
         十   党要求，坚持党要管      问题的前置程序。主要职责
4        二   党、从严治党，坚持党    是：
         条   对企业的领导不动摇，    （一）加强企业党的政治建
         党   坚持服务生产经营不      设，坚持和落实中国特色社
         委   偏离，发挥政治核心作    会主义根本制度、基本制度、
         职   用，保证监督党和国家    重要制度，教育引导全体党
         责   方针政策在公司的贯      员始终在政治立场、政治方
              彻执行，在思想上政治    向、政治原则、政治道路上
         上行动上同党中央保     同以习近平同志为核心的党
         持高度一致；落实党风   中央保持高度一致；（二）
         廉政建设主体责任。     深入学习和贯彻习近平新时
         （三）落实党管干部和   代中国特色社会主义思想，
         党管人才原则，坚持党   学习宣传党的理论，贯彻执
         组织对企业选人用人     行党的路线方针政策，监督、
         的领导和把关作用不     保证党中央重大决策部署和
         能变，着力培养一支高   上级党组织决议在本企业贯
         素质企业领导人员队     彻落实；
         伍；                   （三）研究讨论企业重大经
         （四）领导集团思想政   营管理事项，支持股东(大)
         治工作和工会、共青团   会、董事会、监事会和经理
         等群众组织，支持职工   层依法行使职权;
         代表大会开展工作，坚   （四）加强对企业选人用人
         持用社会主义核心价     的领导和把关，抓好企业领
         值体系引领企业文化     导班子建设和干部队伍、人
         建设；                 才队伍建设;
         （五）加强基层党组织   （五）履行企业党风廉政建
         和党员队伍建设，充分   设主体责任，领导、支持内
         发挥基层党组织战斗     设纪检组织履行监督执纪问
         堡垒作用和党员先锋     责职责，严明政治纪律和政
         模范作用，为企业做强   治规矩，推动全面从严治党
         做优做大提供坚强组     向基层延伸;
         织保证，确保党的领     （六）加强基层党组织建设
         导、党的建设在企业改   和党员队伍建设，团结带领
         革发展中得到充分体     职工群众积极投身企业改革
         现和切实加强。         发展;
                                （七）领导企业思想政治工
                                作、精神文明建设、统一战
                                线工作，领导企业工会、共
                                青团、妇女组织等群团组织。
    第   集团为党的活动开展     集团为党的活动开展提供必
    一   提供必要条件，保障党   要条件，保障党组织活动场
    百   组织活动场所和经费，   所和经费，党组织工作经费
5   五   党组织工作经费按照     按照企业上年度全年在岗职
    十   不低于企业上年度全     工工资总额的 1%纳入企业
    五   年在岗职工工资总额     预算，从公司管理费用税前
    条   的 1%纳入企业预算，    列支。
         工 从公司管理费用税前
         作 列支。
         保
         障
   本议案尚需提交股东大会审议。

   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3、审议通过《关于暂缓发出召开股东大会通知的议案》

   同意暂缓发出召开股东大会通知，具体召开时间公司将另行
发出通知。
   表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告




                                 宜宾天原集团股份有限公司
                                          董事会
                                  二〇二一年十二月十四日