宜宾天原集团股份有限公司
             独立董事对相关事项发表的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》、《公司独立董事工作管理办法》等相关规章制度的规定，作为宜

宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现就关于变

更非独立董事、独立董事的事项发表如下意见：

    一、关于变更非独立董事的独立意见

    经审阅本次董事会提交的第八届董事会非独立董事候选人梁鹂

女士简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况

后，我们未发现存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形;梁鹂女士未持有公司股份；未受过中国证监会、证

券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况;不属

于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

    我们认为:本次公司第八届董事会非独立董事候选人的提名程序

符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本

人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小投资者合法利益的情

形。梁鹂女士具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所

聘岗位的职责要求，具备担任公司第八届董事会非独立董事资格。因

此，我们同意提名梁鹂女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，
并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、关于变更独立董事的独立意见

    经审阅本次董事会提交的第八届董事会独立董事候选人韩复龄

先生简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况

后，我们未发现存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他相关法律法规

中规定的不得担任公司独立董事的情形。韩复龄先生未持有公司股份；

未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒;不

存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查的情况;不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。

    我们认为:本次公司第八届董事会独立董事候选人的提名程序符

合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人

同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小投资者合法利益的情形。

韩复龄先生为财务管理博士，中央财经大学教授、博导，为会计专业

人士，具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘

岗位的职责要求，具备担任公司第八届董事会独立董事资格。因此，

我们同意提名韩复龄先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提

交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。



                       独立董事：解川波 潘志强 郭孝东 王敏志



                                      二 0 二二年一月十一日