证券代码：002386       证券简称：天原集团        公告编号：2022-054

                   宜宾天原集团股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票方案获得宜宾市国资委批准的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十三次会议、第二十四次会议审议通过了非公开发行 A 股股票方
案等相关议案，具体详见 2022 年 6 月 23 日、2022 年 7 月 21 日刊登

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    2022 年 8 月 2 日，公司收到了宜宾市政府国有资产监督管理委
员会《关于宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，就

公司非公开发行 A 股股票事项作出批复，主要内容如下：
    一、原则同意本次非公开发行股票事项。
    二、原则上同意本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币

20 亿元，发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定。同时，本
次发行数量不超过本次发行前公司总股本（转增后的股本）的 30%，
即不超过 304,534,236 股（含本数），并以中国证监会关于本次发行
的核准批复文件为准。本次发行价格不低于定价基准日（发行期首日）
前二十个交易日公司股票均价的 80%，且不低于发行前最近一期末经
审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

    本次非公开发行 A 股股票方案尚需公司股东大会审议通过，并需
获得中国证监会的核准后方可实施。公司将按照相关法律、法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定，尽快推进本次非公开发行 A
股股票工作，并根据工作进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
           宜宾天原集团股份有限公司

                   董事会
                二〇二二年八月三日