证券代码：002386        证券简称：天原股份            公告编号：2022-052

                   宜宾天原集团股份有限公司
           关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 21 日召
开了第八届董事会第二十三次会议，会议决定暂缓发出股东大会通知。2022 年 7
月 20 日，公司召开了第八届董事会第二十四次会议，同意于 2022 年 8 月 5 日召
开 2022 年第三次临时股东大会，审议第八届董事会第二十三次、二十四次董事
会需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
     一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第三次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：公司第八届董事会。
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相
关规定。
     4、本次股东大会的召开时间
     现场会议时间：2022 年 8 月 5 日（星期五）下午 14:00
     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 8 月 5 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 5 日 9:15-15:00。
     5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次
股东大会审议事项进行投票表决。
    公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决为准。
     6、股权登记日：2022 年 8 月 2 日
      7、出席对象
      （1）截至 2022 年 8 月 2 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公
  司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投
  票时间参加网络投票。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员。
      （3）公司聘请的律师。
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，宜宾天原
  集团股份有限公司会议室。
      二、会议审议事项
                            本次股东大会提案编码表

                                                                该列打勾的
  提案编码                          提案名称                    栏目可以投
                                                                    票

     100                              总议案                        √

非累积投票议案
                 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    1.00                                                            √
                 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
    2.00                                                            √

                 发行股票的种类和面值
    2.01                                                            √

                 发行方式和发行时间
    2.02                                                            √

                 发行对象和认购方式
    2.03                                                            √

                 定价基准日、发行价格
    2.04                                                            √

                 发行数量
    2.05                                                            √

                 本次发行募集资金上限
    2.06                                                            √
        本次发行股票的限售期
2.07                                                    √

        本次非公开发行前滚存利润的安排
2.08                                                    √

        本次非公开发行股票决议有效期
2.09                                                    √

        本次非公开发行股票的上市地点
2.10                                                    √

        本次募集资金用途
2.11                                                    √

        《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
3.00                                                    √

        《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订
4.00    稿）的议案》                                    √

        《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认
5.00    购协议>的议案》                                 √

        《关于公司与宜宾发展控股集团有限公司签署<附
6.00    条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》       √

        《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的
7.00    议案》                                          √

        《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使
8.00    用可行性分析报告（修订稿）的议案》              √

        《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险
9.00    提示和填补措施及相关主体承诺的议案》            √

        《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规
10.00   划的议案》                                      √

        《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
11.00   公开发行股票相关事宜的议案》                    √

        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00                                                   √

        《关于修订<公司章程>的议案》
13.00                                                   √

        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00                                                   √
                《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》
  15.00                                                             √

                《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
  16.00                                                             √

    本次股东大会议案 1-5、8、9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公
司将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）的表决票单独计票。
    上述议案已分别经公司八届董事会第二十三次会议、八届董事会第二十四次
会议、八届监事会第十二次会议、八届监事会第十三次会议审议通过，具体内容
详 见 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的公告。
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2022 年 8 月 3-4 日，上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30。
    2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）
    3、登记方式：
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
   （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
   （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、
委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证
进行登记；
   （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
    4、会议联系方式
    联系电话：0831-5980789          传真号码：0831-5980860
    联 系 人：张梦、谢明洋          邮政编码：644000
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票的具体操作内容详见附件 1。
    六、备查文件
    1、宜宾天原集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议。
    2、宜宾天原集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

    3、宜宾天原集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议。
    4、宜宾天原集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议。


    特此公告


                                      宜宾天原集团股份有限公司
                                              董事会
                                         二〇二二年八月三日
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362386
    2、投票简称：天原投票
    3、填报非累积投票的议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃
权”
    4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同
意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 8 月 5 日的交易时间，即上午 9:15—9:25,9:30—11:30
和下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 5 日 9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2：
                                  授权委托书
  致：宜宾天原集团股份有限公司
      兹委托   先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司
  2022 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
  单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
  决权的后果均由本人/本单位承担。
                                         该列打勾
提案编
                    提案名称             的栏目可           表决意见
  码
                                         以投票
                 非累积投票提案                     同意   反对   弃权   回避
         《关于公司符合非公开发行股
1.00     票条件的议案》                     √

         《关于公司非公开发行 A 股股票
2.00     方案的议案》                       √


         发行股票的种类和面值
2.01                                        √

         发行方式和发行时间
2.02                                        √

         发行对象和认购方式
2.03                                        √

         定价基准日、发行价格
2.04                                        √

         发行数量
2.05                                        √


2.06     本次发行募集资金上限               √


2.07     本次发行股票的限售期               √

         本次非公开发行前滚存利润的
2.08     安排                               √

         本次非公开发行股票决议有效
2.09     期                                 √
        本次非公开发行股票的上市地
2.10                                    √
        点

2.11    本次募集资金用途                √

        《关于调整公司非公开发行 A 股
3.00    股票方案的议案》                √


        《关于公司本次非公开发行 A 股
4.00                                    √
        股票预案（修订稿）的议案》
        《关于公司与特定对象签署<附
        条件生效的股份认购协议>的议
5.00                                    √
        案》

        《关于公司与宜宾发展控股集
        团有限公司签署<附条件生效的
6.00    股份认购协议之补充协议>的议     √
        案》

        《关于公司本次非公开发行股
7.00    票涉及关联交易的议案》          √

        《关于公司本次非公开发行 A 股
        股票募集资金使用可行性分析
8.00                                    √
        报告（修订稿）的议案》

        《关于公司非公开发行股票摊
        薄即期回报的风险提示和填补
9.00                                    √
        措施及相关主体承诺的议案》

        《 关 于 公 司 未 来 三 年
        （2022-2024 年）股东回报规划
10.00                                   √
        的议案》

        《关于提请股东大会授权董事
        会全权办理本次非公开发行股
11.00                                   √
        票相关事宜的议案》

        《关于修订<独立董事工作制度
12.00   >的议案》                       √


        《关于修订<公司章程>的议案》
13.00                                   √
        《关于修订<股东大会议事规则
14.00   >的议案》                           √

        《关于修订<审计委员会工作制
15.00   度>的议案》                         √

        《关于修订<募集资金使用管理
16.00   办法>的议案》                       √


  委托人签字：                  委托人身份证号码：

  委托人持股数：                委托人股东账号：

  受托人签字：                  受托人身份证号码：

  委托日期：     年   月   日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公

  章。）