证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2022-056
宜宾天原集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2022 年 8 月 5 日（星期五）14:00
（2）网络投票：2022 年 8 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2022 年 8 月 5 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 8 月
5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西
段 61 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2022 年 8 月 2 日
6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 267,648,774 股，
占上市公司总股份的 26.3664％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 231,802,327 股，占
上市公司总股份的 22.8351％。
通过网络投票的股东 32 人，代表股份 35,846,447 股，占上市公
司总股份的 3.5313％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 35,846,447 股，
占上市公司总股份的 3.5313％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 35,846,447 股，占上
市公司总股份的 3.5313％。公司部分董事、监事和高级管理人员出
席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所魏麟、向导律师出席
了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 267,124,244 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.8040％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份 0.1958％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
2、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，具体议案
表决如下：
（1）发行股票的种类和面值
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
（2）发行方式和发行时间
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
（3）发行对象和认购方式
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
（4）定价基准日、发行价格
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
（5）发行数量
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
（6）本次发行募集资金上限
同意 94,215,788 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 97.8897％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0. 5445％；弃权 1,507,070 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 1.5658％。
中小股东总表决情况：
同意 33,815,307 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
94.3338％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 1,507,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股股东所持股份的 4.2042％。
（7）本次发行股票的限售期
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
（8）本次非公开发行前滚存利润的安排
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
（9）本次非公开发行股票决议有限期
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
（10）本次非公开发行股票的上市地点
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
（11）本次募集资金用途
同意 94,921,998 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 98.6234％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 800,860 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.8321％。
中小股东总表决情况：
同意 34,521,517 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
96.3039％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 800,860 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股股东所持股份的 2.2341％。
3、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
4、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
5、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于公司与特定对象签署＜附条件生效的股份认购协议
＞的议案》
同意 95,218,278 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 98.9312％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 504,580 股（其中，因未投票默认弃
权 504,120 股），占出席会议非关联股东所持有效表决权的 0.5243％。
中小股东总表决情况：
同意 34,817,797 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
97.1304％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 504,580 股（其中，因未投票默认弃权 504,120 股），
占出席会议的中小股股东所持股份的 1.4076％。
6、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于公司与宜宾发展控股集团有限公司签署＜附条件生
效的股份认购协议之补充协议＞的议案》
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
7、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
8、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告（修订稿）的议案》
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
9、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司回避表决的情况下，
审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和填
补措施及相关主体承诺的议案》
同意 95,722,398 股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股
份的 99.4550％；反对 524,070 股，占出席会议非关联股东所持有效
表决权股份的 0.5445％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 35,321,917 股，占出席会议 的中小股 股东所持 股份的
98.5367％；反对 524,070 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
1.4620％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股股东所持股份的 0.0013％。
10、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报
规划的议案》
同 意 267,124,244 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8040 ％；反对 524,070 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.1958％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0002％。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案》
同 意 267,124,244 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8040 ％；反对 524,070 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.1958％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0002％。
12、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
同 意 263,698,676 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5241％；反对 3,949,638 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4757％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0002％。
13、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》
同 意 263,698,676 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5241％；反对 3,949,638 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4757％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0002％。
14、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
同 意 263,698,676 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5241％；反对 3,949,638 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4757％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0002％。
15、审议通过了《关于修订＜审计委员会工作制度＞的议案》
同 意 263,698,676 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5241％；反对 3,949,638 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4757％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0002％。
16、审议通过了《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》
同 意 263,698,676 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.5241％；反对 3,949,638 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.4757％；弃权 460 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0002％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2022 年第三次临时股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团
股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二二年八月六日
