证券代码：002386      证券简称：天原股份       公告编号：2022-060

                   宜宾天原集团股份有限公司
            第八届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二
十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 30 日以现场和
通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及议题于 2022 年 8 月 20 日
以电子邮件或专人送达方式送达全体董事。会议本次会议应出席董事
11 人，实际出席董事 11 人。
    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    同意公司编制《2022 年半年度报告》全文及摘要。
    具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告全
文》、《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、在关联董事罗云先生、梁鹂女士、廖周荣先生、何波先生回
避表决的情况下，审议通过《关于向宜宾锂宝增资暨关联交易的议案》
    同意公司向宜宾锂宝新材料有限公司增资 52,000 万元，（其中
49,000 万元为本次直接增资额度，剩余额度为若宜宾锂宝核心员工
持股平台在筹划上市确定的股改日前无法完成全部认缴出资额的实
缴，则在不超过 3,000 万元的金额范围内，该等认缴出资额由天原股
份认缴并在股改基准日前完成实缴）。
    具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    独立董事就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于新增对子公司提供担保的议案》
    同意公司新增对子公司担保 69,600 万元（人民币）和 1,000 万
元（美元），并授权董事长在上述额度内批准和办理有关授信申请的
全部事项。
    具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    独立董事就该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》
    同意公司及子公司拟开展衍生品交易业务额度为不超过 5000 万
美元。
    具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业
务的议案》
    同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务。
    独立董事就该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》
    同意选举梁鹂女士、廖周荣先生为战略与风险委员会委员。
    同意选举廖周荣先生为财务预算委员会委员。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司自 2022 年 1 月 1 日起，按财政部新发布的《会计准则
解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）的要求进行会计处理。
    具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见深圳证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
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    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。


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                                             董事会
                                     二〇二二年八月三十一日