证券代码：002386       证券简称：天原股份     公告编号：2022-083

                   宜宾天原集团股份有限公司
          2022 年第五次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开时间：

   （1）现场会议：2022 年 11 月 15 日（星期二）14:00

   （2）网络投票：2022 年 11 月 15 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 11 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022

年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西

段 61 号公司会议室。

    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

    4、召集人：公司董事会

    5、股权登记日：2022 年 11 月 10 日
    6、主持人：董事长罗云先生

    7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 267,386,634 股，

占上市公司总股份的 26.3405％。

    其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 231,802,327 股，占

上市公司总股份的 22.8351％。

    通过网络投票的股东 23 人，代表股份 35,584,307 股，占上市公

司总股份的 3.5054％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 35,584,307 股，占公

司股份总数 3.5054％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公

司总股份的 0％。

    通过网络投票的中小股东 23 人，代表股份 35,584,307 股，占公

司股份总数 3.5054％。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了

现场会议。因抗击新型冠状病毒疫情需要，北京市天元（成都）律师

事务所张小兰、林祥律师通过视频方式出席本次会议并进行见证，出

具了法律意见书。
    三、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于新增对子公司提供担保的议案》

    同 意 266,198,634 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.5557％；反对 1,181,220 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.4418％；弃权 6,078 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

席会议所有股东所持股份的 0.0025％。

    中小股东总表决情况：

    同意 34,396,307 股，占出席会议的中小股股东所持股份的

96.6615％；反对 1,181,220 股，占出席会议的中小股股东所持股份

的 3.3195％；弃权 6,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议的中小股股东所持股份的 0.0191％。

    四、律师出具的法律意见书

    北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证

意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

    五、备查文件

    1、公司 2022 年第五次临时股东大会决议。

    2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团
股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见》。

   特此公告




                                   宜宾天原集团股份有限公司

                                            董事会

                                   二〇二二年十一月十六日