证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-017
宜宾天原集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2023 年 3 月 22 日（星期三）14:00
（2）网络投票：2023 年 3 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 3 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 3 月
22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西
段 61 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2023 年 3 月 17 日
6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 257,329,734 股，
占上市公司总股份的 25.3498％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 231,763,327 股，占
上市公司总股份的 22.8313％。
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 25,566,407 股，占上市公
司总股份的 2.5186％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 25,566,407 股，
占上市公司总股份的 2.5186％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 25,566,407 股，占上
市公司总股份的 2.5186％。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于 2023 年度公司及控股子公司预计向金融机
构申请综合授信的议案》
同 意 252,010,616 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9330％；反对 5,314,118 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0651％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0019％。
2、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计额度的议案》
同 意 252,010,616 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9330％；反对 5,314,118 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0651％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：
同 意 20,247,289 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
79.1949％；反对 5,314,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.7855％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0196％。
3、审议通过了《关于公司 2023 年预计资产抵押、质押的议案》
同 意 252,010,616 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9330％；反对 5,314,118 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0651％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0019％。
4、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》
同 意 252,010,616 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.9330％；反对 5,314,118 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0651％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0019％。
中小股东总表决情况：
同 意 20,247,289 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
79.1949％；反对 5,314,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的
20.7855％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0196％。
5、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、罗云、何波、田英、
封凯中回避表决的情况下审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联
交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
同意 84,453,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4546％；
反对 1,320,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5395％；弃
权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0058％。
中小股东总表决情况：
同 意 24,240,807 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
94.8151％；反对 1,320,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.1654％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 0.0196％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十三日
