证券代码：002386         证券简称：天原股份           公告编号：2023-020

                   宜宾天原集团股份有限公司
              第八届董事会第三十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十次会议的通知于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件或专人送达
方式发出。会议于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应
出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司董事对提交本次会议的
议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符
合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

     二、董事会审议情况

     1、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

    经中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】51 号）核准，公司
本次非公开发行人民币普通股（A 股）共计 286,532,951 股，每股面
值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 6.98 元，共计募集资金
1,999,999,997.98 元 ， 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用 合 计 人 民 币
15,111,819.25 元 ( 不 含 增 值 税 ) ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,984,888,178.73 元。上述募集资金经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）验资，并由其出具了《非公开发行股票募集资金验资报
告》（XYZH/2023CDAA5B0028）。同意公司以上述募集资金新增注册
资本人民币 286,532,951 元，增加资本公积人民币 1,698,355,227.73
元。本次公司注册资本变更后，公司总股本由 1,015,114,122.1 元
增加至 1,301,647,073 元。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

    鉴于公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）286,532,951 股
后，注册资本发生变化,同意对《公司章程》进行如下修改：

           修改前                         修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,015,114,122.1 元。          1,301,647,073 元。

第二十条 公司股份总数为 第二十条          公司股份总数为
1,015,114,122.1 股，均为普通 1,301,647,073 股，均为普通股。
股。

    详见在巨潮资讯网上披露的《宜宾天原集团股份有限公司章程》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于对下属子公司增资的议案》。

    同意公司使用募集资金向宜宾天原锂电新材有限公司增资
118,000 万元，加快年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目的建设。同
意公司使用募集资金向宜宾天原科创设计有限公司增资 17,000 万
元，加快研发检测中心建设。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于对下属子公司增资的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    同意公司拟使用不超过人民币 150,000.00 万元(含本数)的闲置
募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲
置的募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    独立董事发表了独立意见。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    5、审议通过《关于子公司天亿新材料在越南投资设立新公司暨
建设生态环保地板项目的议案》。

    同意公司控股子公司宜宾天亿新材料科技有限公司在越南投资
设立全资子公司并建设年产 500 万平方米生态环保地板项目。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属子公司在越南投资设立新
公司暨建设生态环保地板项目的公告》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》。

    同意公司于 2023 年 4 月 18 日召开公司 2023 年第二次临时股东
大会。

    详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年第二次临时股东大会
的通知》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

                            宜宾天原集团股份有限公司
                                     董事会
                               二〇二三年四月三日