天原股份：2023年第二次临时股东大会决议公告2023-04-19
证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-029
宜宾天原集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2023 年 4 月 18 日（星期二）14:00
（2）网络投票：2023 年 4 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 4 月
18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西
段 61 号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2023 年 4 月 13 日
6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 336,412,738 股，
占上市公司总股份的 25.8452％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 310,460,121 股，占
上市公司总股份的 23.8513％。
通过网络投票的股东 27 人，代表股份 25,952,617 股，占上市公
司总股份的 1.9938％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 25,957,117 股，
占上市公司总股份的 1.9942％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 4,500 股，占上
市公司总股份的 0.0003％。
通过网络投票的中小股东 27 人，代表股份 25,952,617 股，占上
市公司总股份的 1.9938％。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
同 意 334,751,368 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5062％；反对 1,661,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4938％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》
同 意 334,771,128 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5120％；反对 1,641,610 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4880％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》
同 意 334,771,128 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5120％；反对 1,641,610 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4880％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 24,315,507 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
93.6757％；反对 1,641,610 股，占出席会议的中小股东所持股份的
6.3243％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二三年四月十九日
