证券代码：002386      证券简称：天原股份          公告编号：2023-039

                   宜宾天原集团股份有限公司
             第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十一次会议的通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方式
发出。会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和视频相结合的方式召开。本
次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。公司监事对提交本次会
议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程
序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    同意《2022 年度监事会工作报告》。
    《2022 年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限

公司 2022 年年度报告全文及摘要,程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报告》
    同意公司《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》
    同意公司 2022 年度利润分配预案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
    公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公
司已根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情
况制定了全面、完善的内部控制制度，内部控制涵盖公司各级管理层
次、各项业务和管理活动以及决策、执行、检查、监督各个环节。公
司内部控制能够有效保证公司规范管理运作、健康发展，确保公司资
产的安全和完整。公司按照现代企业制度和内部控制原则建立和完善
内部组织结构，形成了科学的决策、执行和监督机制。公司内部控制
自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    6、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限
公司 2023 年第一季度报告全文及正文,程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    7、审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑
汇票支付募投项目款项的议案》
    同意公司（含下属子公司）在募投项目实施期间，通过开立募集
资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付相应款项。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
    同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
的 2023 年度财务审计机构。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过《关于使用募集资金向子公司借款及增资实施募投
项目的议案》
    监事会认为：公司使用募集资金向子公司提供借款和增资是基于
募投项目建设需要，符合公司发展战略，有利于募集资金投资项目的
顺利实施，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，
不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过《募集资金使用计划书》
    监事会认为：公司制定的《募集资金使用计划书》符合公司战略
发展需求，有利于公司年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目和研
发检测中心建设项目的顺利实施。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件

公司第八届监事会第十七次会议决议。
特此公告。


                            宜宾天原集团股份有限公司
                                     监事会
                             二〇二三年四月二十九日