证券代码：002386       证券简称：天原股份        公告编号：2023-038

                   宜宾天原集团股份有限公司
              关于召开2022年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4

月 27 日召开了第八届董事会第三十一次会议，会议决定于 5 月 22

日召开 2022 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如

下：

       一、召开会议的基本情况

       1、股东大会届次：2022 年年度股东大会。

       2、股东大会召集人：公司第八届董事会。

       3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章

程》等法律、法规和相关规定。

       4、本次股东大会的召开时间

       现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:00

       网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为 2023 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午

13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为

2022 年 5 月 22 日 9:15-15:00。

       5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
  合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

  系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票

  时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议事项进行投票表决。

      公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表

  决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决为准。

      6、股权登记日：2023 年 5 月 17 日

      7、出席对象

      （1）截至 2023 年 5 月 17 日下午 15:00 收市后在中国证券登记

  结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本

  次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代

  理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员。

      （3）公司聘请的律师。

      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

      8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号，

  宜宾天原集团股份有限公司会议室。

      二、会议审议事项

                     本次股东大会提案编码表

                                                         该列打勾
  提案编码                     提案名称                  的栏目可
                                                         以投票
     100                        总议案                      √
非累积投票议案
  1.00       《2022 年度董事会工作报告》                     √

  2.00       《2022年年度报告全文及摘要》                    √
             《2022年度财务决算及2023年度财务预算
  3.00                                                       √
             的报告》
  4.00       《关于2022年度利润分配预案》                    √
             《关于2022年度公司内部控制自我评价报
  5.00                                                       √
             告的议案》
  6.00       《关于聘请2023年度审计机构的议案》              √
             《关于成立全资子公司并投资建设年产10
  7.00                                                       √
             万吨磷酸铁锂正极材料项目的议案》
  8.00       《2022年度监事会工作报告》                      √

   独立董事将在本次股东大会上作 2022 年度独立董事述职报告。

   本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应

对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以

上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票

结果进行公开披露。

   上述议案已分别经公司八届董事会第三十一次会议、八届监事会

第十七次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的公告。

    四、会议登记方法

    1、登记时间：2023 年 5 月 19 日，上午 8:30-12:00，下午

13:00-17:30。

    2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）

    3、登记方式：
   （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登

记；

   （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份

证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证

进行登记；

   （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业

执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进

行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复

印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人

身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

   （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面

信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

       4、会议联系方式

       联系电话：0831-5980789        传真号码：0831-5980860

       联 系 人：张梦、谢明洋        邮政编码：644000

       五、参加网络投票的具体操作流程

       本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件 1。

       六、备查文件

       1、宜宾天原集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决

议。
2、宜宾天原集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告



                              宜宾天原集团股份有限公司

                                      董事会

                               二〇二三年四月二十九日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序

       1、投票代码：362386

       2、投票简称：天原投票

       3、填报非累积投票的议案，填报表决意见为：“同意”、“反

对”或“弃权”

       4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提

案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有

效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间：2023 年 5 月 22 日的交易时间，即上午 9:15—

9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 22 日 9：15-15：

00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认

证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目

查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
 附件 2：

                                 授权委托书

 致：宜宾天原集团股份有限公司

       兹委托     先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份

 有限公司 2022 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表

 决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可

 代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                         该列打
提案                                     勾的栏
                 提案名称                               表决意见
编码                                     目可以
                                         投票
                非累积投票提案                    同意 反对 弃权 回避
       《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报
1.00                                       √
       告》
       《 2022 年 年 度 报 告 全 文 及
2.00                                       √
       摘要》
       《 2022 年 度 财 务 决 算 及
3.00                                       √
       2023年度财务预算的报告》
       《 关 于 2022 年 度 利 润 分 配
4.00                                       √
       预案》
       《 关 于 2022 年 度 公 司 内 部
5.00                                       √
       控制自我评价报告的议案》
       《 关 于 聘 请 2023 年 度 审 计
6.00                                       √
       机构的议案》
       《关 于成 立全 资子 公司 并
7.00   投资 建设 年产10万 吨磷 酸          √
       铁锂正极材料项目的议案》
       《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报
8.00                                       √
       告》
 委托人签字：                 委托人身份证号码：
委托人持股数：            委托人股东账号：

受托人签字：              受托人身份证号码：

委托日期：     年   月   日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位

必须加盖公章。）