证券代码：002386      证券简称：天原股份         公告编号：2023-030

                   宜宾天原集团股份有限公司
            第八届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第三十一次会议的通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件或专人送达方
式发出。会议于 2023 年 4 月 27 日以现场和视频相结合的方式召开。
本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
    同意《2022 年度董事会工作报告》。
    报告期内独立董事潘自强先生、韩复龄先生、王敏志先生、郭孝
东先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2022 年年度
股东大会上述职。
    详见在巨潮资讯网上披露的《2022 年度董事会工作报告》、《独
立董事 2022 年度述职报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《2022 年度总裁工作报告》
    同意《2022 年度总裁工作报告》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
    同意公司编制的 2022 年年度报告全文及摘要。

    详见在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告全文》、《2022
年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报告》
    同意公司《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的报告》。

    详见在巨潮资讯网上披露的《2022 年度财务决算及 2023 年度财
务预算的报告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》
    同意公司 2022 年度利润分配预案。
    经信永中和会计师事务所审计：截至 2022 年 12 月 31 日，公司
可供股东分配利润为 1,093,388,816.04 元。依据《公司法》《证券
法》《公司章程》等有关规定，充分考虑投资者的利益，结合公司目
前经营发展与财务状况，在符合公司利润分配原则的前提下，拟定
2022 年 度 利 润 分 配 方 案 ： 以 非 公 开 发 行 完 成 后 的 总 股 本
1,301,647,073 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利
人民币 0.75 元（含税），共计发放现金股利人民币 97,623,530.48 元
（含税）。
    本年度公司不送红股,不以资本公积金转增股本。经上述分配后，
剩余未分配利润全部结转以后年度。

    若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前
公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为
基数，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行调整。

     公司 2020 年至 2022 年连续三年现金方式累计分配的利润超过
该三年实现的年均可分配利润的 30% ，符合《公司章程》中关于利
润分配的相关规定。

    独立董事就该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
    同意公司编制的《关于 2022 年度公司内部控制自我评价报告的
议案》。
    详见在巨潮资讯网上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    同意公司编制的 2023 年第一季度报告。
    详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑
汇票支付募投项目款项的议案》
    同意公司（含下属子公司）在募投项目实施期间，通过开立募集
资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付相应款项。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于通过开立募集资金保证金账户
开具银行承兑汇票支付募投项目款项的公告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过《关于编制 2022 年社会责任报告的议案》
    同意公司编制的《2022 年社会责任报告》。
    详见在巨潮资讯网上披露的《2022 年社会责任报告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
    同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
的 2023 年度财务审计机构。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘请公司 2023 年度审计机构
的公告》。
    独立董事就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    11、审议通过《关于使用募集资金向子公司借款及增资实施募投
项目的议案》
    同意公司使用募集资金向宜宾天原锂电新材有限公司提供无息
借款，借款总额度不超过 10,000 万元。借款期限为实际借款之日起
三年，可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔
借款可自动续期。
       公司使用本次募集资金 118,000 万元向锂电新材增资，增资完成
后，锂电新材注册资本由 10,000 万元增加至 128,000 万元，公司仍
持有其 100%股权。
       公司使用本次募集资金 17,000 万元向宜宾天原科创设计有限公
司增资，增资完成后，科创公司注册资本由 2,000 万元增加至 19,000
万元，公司仍持有其 100%股权。
       详见在巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向子公司借款及
增资实施募投项目的公告》。
       独立董事就该事项发表了独立意见。
       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       12、审议通过《募集资金使用计划书》
       同意公司制定的制订募集资金使用计划。
       详见在巨潮资讯网上披露的《募集资金使用计划书》。
       独立董事就该事项发表了独立意见。
       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       13、审议通过《关于成立全资子公司并投资建设年产 10 万吨磷
酸铁锂正极材料项目的议案》
       同意公司成立新公司投资建设 10 万吨/年磷酸铁锂正极材料项
目。
       详见在巨潮资讯网上披露的《关于成立全资子公司并投资建设年
产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目的公告》。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       14、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

       同意公司于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会。
    详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的
通知》。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第八届董事会第三十一次会议决议。

    特此公告。




                                宜宾天原集团股份有限公司
                                           董事会
                                  二〇二三年四月二十九日