证券代码：002393            证券简称：力生制药                  公告编号：2020-050

                        天津力生制药股份有限公司
                 第六届董事会第十八次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2020年6月20日以书面方式发
出召开第六届董事会第十八次会议的通知，会议于2020年6月30日在本公司会议室召开，董事
徐道情先生主持了会议。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第六届董
事会董事长的议案》；
    本次会议选举徐道情先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会表决通过之日
起至本届董事会任期届满止。
    徐道情先生简历详见附件。
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第六届董
事会战略与发展委员会委员的议案》。
    本次会议同意增补徐道情先生为公司第六届董事会战略与发展委员会委员，并担任召集人，
任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司全资子公司中
央药业开展票据池业务的议案》。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

    公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                           天津力生制药股份有限公司
                                                                     董事会
                                                                2020 年 7 月 1 日
附件 1：
    徐道情先生简历：1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，学
士学位，正高级工程师。历任天津市中央药业有限公司研究所课题负责人、主任、副所长、销
售部副部长、市场部部长、副总经理；天津中新药业新新制药厂厂长兼任天津中新药业集团股
份有限公司副总经理；天津中新药业隆顺榕制药厂党委书记、副厂长、天津新丰制药有限公司
总经理；天津中新药业集团副总经理、总工程师；天津力生制药股份有限公司董事、副总经理；
天津达仁堂京万红药业有限公司党总支书记、委员、董事、副董事长和总经理。现任天津力生
制药股份有限公司党委书记。其本人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；经本公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。