证券代码：002393                证券简称：力生制药             公告编号：2020-049

                      天津力生制药股份有限公司
                 2020年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议召开时间
    （1）现场会议：2020年6月30日（星期二）下午3:00开始
    （2）网络投票：2020年6月30日（星期二）
     其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月30日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2020年6月30日9:15～15:00期间的任意时间。
    2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
                      天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号
    3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4．会议召集人：公司董事会
    5．现场会议主持人：王福军董事
    6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共10人，所代表公司股份
数量 97894905 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.6543%。其中：
    （1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量
97863205 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.6369%；
    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份数
量 31700 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0174%。
    （3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 4184297
股，占公司有表决权股份总数的2.2933%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份
4152597 股，占公司有表决权股份总数的2.2760%。通过网络投票的股东6人，代表股份
31700 股，占公司有表决权股份总数的0.0174%。
    2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结
果如下：
    1.《关于增补第六届董事会非独立董事的提案》；
   表决结果：同意 97864405股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9688%；反对
4300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0044%；弃权26200股，占出席股东大会
有表决权股份总数的0.0268%。
    其中，中小股东表决情况为：同意 4153797 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.2711%；反对4300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.1028%；弃权26200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.6262%。
    三、律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：天津长实律师事务所
    2．律师姓名：郭庆、冯兆美、侯玺
    3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召
集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1．《天津力生制药股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》
    2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2020年第三次临时股东大
会的法律意见书》
    特此公告
                                                      天津力生制药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2020年7月1日