证券代码：002393              证券简称：力生制药            公告编号：2020-063

                       天津力生制药股份有限公司
                 第六届董事会第十九次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年8月10日以书面方式发
出召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2020年8月20日以通讯表决方式召开。会议
应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投
票表决方式通过如下议案：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年半年度
报告全文及摘要的议案》；
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年半年度
募集资金存放与实际使用专项报告的议案》；
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展票据池
业务的议案》。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    公司独立董事对该议案发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




                                                         天津力生制药股份有限公司
                                                                   董事会
                                                              2020 年 8 月 24 日