证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2021-047
天津力生制药股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议：2021年12月30日（星期四）下午3:00开始
（2）网络投票：2021年12月30日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月30日9:15
—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2021年12月30日9:15～15:00期间的任意时间。
2．会议召开地点：天津力生制药股份有限公司会议室
天津市西青经济开发区赛达北一道16号
3．会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4．会议召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：徐道情董事长
6．本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1．本次参与表决的股东、股东代表及股东授权委托代表人共10人，所代表公司股份
数 97,128,297 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2341%。其中：
（1）现场出席会议的股东、股东代表及股东授权委托代表人共4人，代表股份数量
97,074,597 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的53.2047%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6人，代表股份数
量 53,700 股，占公司有表决权股份总数182,454,992股的0.0294%。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份 3,417,689
股，占公司有表决权股份总数的1.8732%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份
3,363,989 股，占公司有表决权股份总数的1.8437%。通过网络投票的股东6人，代表股份
53,700 股，占公司有表决权股份总数的0.0294%。
2．公司部分董事、监事和高管出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下提案，表决结
果如下：
1.《关于修订<天津力生制药股份有限公司募集资金管理制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反
对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于修订<天津力生制药股份有限公司对外担保制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反
对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于修订<天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反
对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于修订<天津力生制药股份有限公司独立董事制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反
对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
5.《关于修订<天津力生制药股份有限公司内部问责制度>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反
对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
6.《关于增补公司独立董事的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反
对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
7.《关于修改<公司章程>的提案》；
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反
对31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
8.《关于豁免天津力生制药股份有限公司相关承诺事项的提案》。
表决结果：同意 97,096,997 股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9678%；反
31,300 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0322%；弃权0 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 3,386,389 股，占出席本次会议中小股东有效表决
权股份总数的99.0842%；反对31,300 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数
的0.9158%；弃权0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：天津长实律师事务所
2．律师姓名：李飔然、侯玺
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召
集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
五、备查文件
1．《天津力生制药股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》
2．《天津长实律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2021年第二次临时股东大
会的法律意见书》
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2021年12月31日
