证券代码：002393            证券简称：力生制药                 公告编号：2022-003




                         天津力生制药股份有限公司
                 第六届董事会第三十三次会议决议公告


         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年01月30日以书面方式发
出召开第六届董事会第三十三次会议的通知，会议于2022年02月10日以通讯表决方式召开。会
议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投
票表决方式通过如下议案：
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第一
次临时股东大会的议案》；
    依据《公司章程》的规定，公司定于2022年02月25日下午2:45，在公司会议室召开2022
年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券
时报。
    特此公告。




                                                          天津力生制药股份有限公司
                                                                    董事会
                                                               2022 年 02 月 10 日