证券代码：002393             证券简称：力生制药                  公告编号：2022-015




                       天津力生制药股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年03月12日以书面方式发
出召开第七届董事会第二次会议的通知，会议于2022年3月23日以通讯表决方式召开。会议应
参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度总经理
工作报告的议案》；
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度董事会
工作报告的议案》；
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
披露的公司《2021年年度报告》“第三节二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
    3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度财务决
算报告的议案》；
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分
配的预案》；
    经信永中和会计师事务所审计，力生制药母公司2021年度实现净利润111,190,689.29元。
根据《公司章程》的有关规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
11,119,068.93元，以前年度未分配利润786,275,878.01元，2021年已实施2020年度的分配方
案合计派发现金红利18,245,499.20元，本年度实际可供分配利润为868,101,999.17元。

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    公司拟以2021年12月31日总股本182,454,992股为基数，向全体股东每10股派发现金股
利3.00元（含税），实际分配利润54,736,497.60元，余额滚存至下一年度。
    本次利润分配不送红股，也不以公积金转增股本。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
    5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年年度报告
及摘要的议案》；
    本 议 案尚 需 提 交 公 司2021年 度 股 东 大 会 审 议 。 年 报 全 文 及 其 摘 要 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度募集资
金存放与使用情况专项报告的议案》；
    信永中和会计师事务所对公司2021年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计，出
具了《天津力生制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
    独立董事和保荐机构对公司2021年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提2021年度信
用及资产减值损失的议案》；
    本次计提资产减值损失系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末
的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规
定，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    公司监 事会、 独立 董事 分别对 本议 案发表 了意 见，具 体公 告详 见巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度内部控
制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》；
    公司监事会、独立董事分别对2021年度内部控制自我评价报告发表了意见，具体公告详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年度公司日
常关联交易预计的议案》；
    关联董事庄启飞先生、李静女士、于克祥先生和唐奕龙先生对以上关联交易进行了回避
表决。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
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    独立董事和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监事
及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》；
    本 议 案 尚 需 提 交 公 司 2021 年 度 股 东 大 会 审 议 ， 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    独立董事对该议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司职业经理人
2021年度考核结果及薪酬结果的议案》；
    12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2022
年度审计机构的议案》；
    公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，具体公告
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    公司独 立董事 对本 议案发 表了 事前认 可意 见和 独立意 见， 具体公 告详 见巨潮 资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
    13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2021年度
股东大会的议案》；
    依据《公司章程》的规定，公司定于2022年4月21日下午2:30，在公司会议室召开2021
年度股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    备注：公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021
年度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                                天津力生制药股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                       2022 年 3 月 25 日


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