证券代码：002393          证券简称：力生制药                   公告编号：2022-024




                       天津力生制药股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年4月17日以书面方
式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2022年4月26日以通讯表决方式召开。
会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年第一季
度报告全文的议案》。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中
央药业开展银行定期存单质押的议案》。

    公司全资子公司天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）为满足融资需求，

优化财务结构，同时提高资金利润率，拟与兴业银行天津分行开展银行定期存单质押业务。

申请授信额度人民币 6000 万元。以银行承兑汇票方式融资，期限不超过一年，以银行定期

存单向兴业银行天津分行进行质押，用于日常经营活动。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    独立董事和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司2022
年度日常关联交易预计的议案》。

    关联董事庄启飞先生、李静女士、于克祥先生和唐奕龙先生对以上关联交易进行了回
避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    独立董事和监事会对本议案发表了意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事对第七届董事会第三次会议的事前认可意见；

    3.独立董事对第七届董事会第三次会议的独立意见；

    4.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                     天津力生制药股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2022 年 4 月 27 日