证券代码：002393              证券简称：力生制药              公告编号：2022-023




                       天津力生制药股份有限公司
                  第七届监事会第三次会议决议公告



         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月17日以书面方
式发出召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于2022年4月26日以通讯表决方式召
开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年第一
季度报告全文的议案》。
    监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份
有限公司《2022年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
   2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中
央药业开展银行定期存单质押的议案》。
   3、会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司2022
年度日常关联交易预计的议案》。
    关联监事杨庆文、沈光艳对以上关联交易进行了回避表决。此议案尚需提交股东大会
审议。
    监事会专项审核意见为：此次追加关联交易预计的决策程序符合有关法律法规的规
定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、
合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                                      天津力生制药股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2022 年 4 月 27 日