证券代码：002393          证券简称：力生制药                    公告编号：2022-032




                      天津力生制药股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年6月7日以书面方式
发出召开第七届董事会第四次会议的通知，会议于2022年6月20日以通讯表决方式召开。会
议应参加的董事8名，实际参加的董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分
自有资金购买理财产品的议案》；
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司
生化制药委托贷款的议案》。
    目前公司全资子公司天津生物化学制药有限公司经营中面临着流动资金短缺的压力，
为此请求公司给予支持。公司拟用自有资金通过兴业银行股份有限公司天津分行为生化制
药提供6000万元额度委托贷款，单笔贷款期限二年，额度二年内循环使用，贷款利率以双
方签订的借款合同为准。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事对第七届董事会第四次会议的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。


                           天津力生制药股份有限公司
                                       董事会
                                  2022 年 6 月 21 日