证券代码：002393          证券简称：力生制药                   公告编号：2022-043




                      天津力生制药股份有限公司
               第七届董事会第七次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年7月15日以书面方
式发出召开第七届董事会第七次会议的通知，会议于2022年7月22日以通讯表决方式召开。
会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司使用部分
自有资金购买理财产品的议案》；
    该议案尚需提交股东大会审议。
    具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2022年第
三次临时股东大会的议案》。

    依据《公司章程》的规定，公司定于 2022 年 8 月 8 日下午 3:15，在公司会议室召开
2022 年第三次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券
报和证券时报。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事对第七届董事会第七次会议的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。


                           天津力生制药股份有限公司
                                       董事会
                                  2022 年 7 月 23 日