证券代码：002393             证券简称：力生制药          公告编号：2022-049




                         天津力生制药股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
   天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年8月13日以书面方
式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，会议于2022年8月23日以通讯表决方式召开。
会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度报
告全文及摘要的议案》；
   具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
   2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2022年半年度募
集资金存放与实际使用专项报告的议案》；
   公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                                       天津力生制药股份有限公司
                                                                董事会
                                                            2022 年 8 月 25 日