证券代码：002393          证券简称：力生制药                    公告编号：2022-054




                      天津力生制药股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告


      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“力生制药”)于2022年09月01日以书面方
式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议于2022年09月09日以通讯表决方式召
开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整全资子公司
生化制药对外公开转让所持天津空港经济区环河南路9号房地产及部分设备挂牌转让价格
的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

    2. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展票
据池业务的议案》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体公告详见《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.独立董事对第七届董事会第十一次会议的独立意见；

    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
天津力生制药股份有限公司
            董事会
       2022 年 9 月 9 日